大菲1:2015年第一次临时股东大会通知公告

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                                          公告编号:2015004 

证券代码:400046     证券简称:大菲 1     主办券商:国信证券 


沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司 
2015年第一次临时股东大会通知公告
    一、会议召开基本情况 
    (一)股东大会届次 
    本次会议为 2015年第一次临时股东大会 
 (二)召集人 
   由于公司退市后董事会已经不能在履行职能,根据《公司法》第一百条第(三)款及《公司章程》规定,由符合法律规定比例的股东
    提请召开临时股东会议,同时依据《公司法》第一百零一条及《公司章程》规定,由该股东自行召集和主持。本次股东大会的召集人为法人股东沈阳菲菲企业集团有限公司。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (三)会议召开的合法性、合规性 
    本次临时股东大会会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (四)会议召开日期和时间 
开始时间:2015年 8月 5日上午 9:30分 
    结束时间:2015年 8月 5日上午 11:30分 
 (五)会议召开方式 
    本次会议采用现场会议方式召开。
    (六)出席对象
    1、股权登记日持有公司股份的股东。
    本次股东大会的股权登记日为 2015年 7月 20日,股权登记日下午收市时在中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。
    2、董事、监事、高级管理人员
    3、本次未聘请律师 
    (七)会议地点:沈阳市青年大街 320号昌鑫大厦 13层会议室
    二、会议审议事项 
    审议
    1、《关于公司董事选举的议案》
    2、《关于公司监事选举议案》 
    议案内容:鉴于公司退市后原董事、监事陆续退出公司,不再履3 
行相关义务。为保持公司持续运营发展,充分发挥董事会的决策作用与监事的监督职能,应法人股东沈阳菲菲企业集团有限公司提名的相应董事、监事及相应提议,现根据《公司法》及《公司章程》有关规定,选举新一届公司董事、监事。
    三、会议登记方法名册  
    (一)登记方式
    (1)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)代
    理人代表个人股东出席本次会议的,应出席委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;(3)法人股东由法定代表人出席本次会议的,应出示本人
    的身份证,加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡;(4)法
    人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人的身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;(5)股东可以信函、传真及上门登记,公司不接
    受电话登记。
    (二)登记时间: 2015年 8月 5日上午 8:30-9:30分 
(三)登记地点: 
    沈阳市青年大街 320号昌鑫大厦 13层会议室
    四、其他 
    (一)会议联系方式
    1、联系人:肖金娜
    2、地址:沈阳市青年大街 320号昌鑫大厦 13层    3、邮编:110
    4、电话:13840519755 
    (二)会议费用:本次出席会议的交通、食宿、通讯等费用由股东或代 
理人自行承担。
    (三)临时提案 

    五、备查文件目录 
    公司董事、监事候选人名单及简历 


沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司 
2015年 7月 20日 附件 1 
授权委托书 
委托人姓名: 
委托人身份证号(或法人股东营业执照号): 
法定代表人(法人股东填写此栏):
    受托人姓名:
    受托人身份证号:
    兹委托       先生/女士代表我单位/个人出席沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会,并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人对有关议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)议案表决意见  
序号 
议案名称 1.选举董事议案
    2.选举监事议案  
    同意弃权反对  
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:□是 
□否。
    如有,应行使表决权:□赞同□反对□弃权  
如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指 示,受委托人 
□是□否,可以按自己的意思表决。
    本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会 
结束。
    委托人签名:法人单位公章:
    委托日期:年月日  附件 2:
    董事候选人信息
    一、金志
    1、基本信息 
    金志,男,生于 1963年 11月,毕业于辽宁大学,所学专业中文,家庭住址:沈阳市皇姑区怒江街 111-20号。
    2、工作经历  
    1986年 12月-1992年 12月就职于工商银行沈阳分行工作;  
1992年 12月-2002年 10月就职于沈阳北方证券公司,任市场部经理; 
2002年 10月-2006年 10月加拿大留学;  
2007年 10月-至今就职于上海同勤投资公司,任总经理。
    3、专业特长:法律、财务管理。
    4、与上市公司无关联关系,也不持有上市公股票。
    5、最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
    所的惩戒。
    二、张彧
    1、基本信息  
    张彧,男,生于 1966年 3 月,毕业于沈阳电视大学,所修专业金融,家庭住址:辽宁省沈阳市和平区延边街。
    2、工作经历  1986年 12月-1991年 10月,就职于中国工商银行沈阳分行,任 
职员; 
1991年 11月-2000年 6月,于俄罗斯伊尔库斯克经商; 
2000 年 7 月至今,就职于沈阳富士鸣餐饮有限责任公司,任总经理。
    3、专业特长:企业管理
    4、与上市公司无联关系,也不持有上市公股票。
    5、最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
    所的惩戒。
    三、王宇婷
    1、基本信息 
    王宇婷,女,生于 1986年 3月,毕业于中国社会科学院研究生院,法律专业,家庭住址:辽宁省沈阳市大东区望花街。
    2、工作经历 
    2009 年 4 月-2010 年 10 月就职于沈阳芝麻开门科技有限公司,任客服部经理; 
2013 年 5 月-2014 年 1 月就职于金智东博(北京)国际投资咨询有限公,任讲师; 
2014 年 8 月至今就职于沈阳天勤投资顾问有限公司,任风控部经理。
    3、专业特长:法律    4、与上市公司无联关系,也不持有上市公股票。
    5、最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
    所的惩戒。
    四、赵也飞
    1、基本信息  
    赵也飞,男,生于 1953年 12月,毕业于辽宁大学,家庭住址:
    沈阳市和平区。
    2、工作经历  
    1973年 8月-1983年 9月就职于沈阳市商业局 
1983年 10月-1993年 9月就职于沈阳菲菲西餐厅,任经理; 
1993年 10月-至今任沈阳菲菲企业集团有限公司,任董事长。
    3、专业特长:企业管理
    4、沈阳菲菲企业集团有限公司实际控制人,间接持有上市公司股票。
    5、最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
    所的惩戒。
    五、常峰
    1、基本信息 
    常峰,男,生于 1982年 10月,毕业于东北财经大学,所修财务管理专业,家庭住址:辽宁省沈阳市铁西区。
    2、工作经历 
    2007年 9月至 2011年 4月就职于瑞华会计师事务所广东分所, 任高级审计员; 
2011年 5月至 2014年 3月就职于沈阳新华世纪房地产开发有限公司,任财务主管; 
2014年 3月至 2015年 3月,就职于第一创业投资管理有限公司,任财务主管。
    3、专业特长:会计核算、财务管理、企业融资、资本运营
    4、与上市公司无联关系,也不持有上市公股票;
    5、最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
    所的惩戒。
    监事候选人信息
    一、任淑新
    1、任淑新,女,生于 1987年 3月,毕业于沈阳职业技术学院,
    会计电算化专业,家庭住址:沈阳市和平区文安路 14号。
    2、工作经历 
    2009年 5月-2012年 9月就职于沈阳东胜数控设备有限公司,任出纳; 
2012 年 10 月-2013 年 5 月就职于辽宁志平东北型材制造有限公司,任会计; 
2013年 6月至今任沈阳彩源温室有限公司,经理。
    3、专业特长:财务管理    4、与上市公司无联关系,也不持有上市公股票;
    5、最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
    所的惩戒。
    

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