新兴铸管:第八届董事会第十九次会议决议公告

股票简称:新兴铸管          股票代码:000778       公告编号:2019-45

                新兴铸管股份有限公司
          第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 7 月 19 日以电话和
书面方式发出第八届董事会第十九次会议通知,会议于 2019 年 7 月 24 日,以通
讯表决(传真)的方式进行。全体 9 名董事以通讯方式参加会议,参加会议董事
人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议,作
出如下决议:

    审议通过了《关于出让芜湖融创新元置业有限公司 30%股权的议案》,授权
经理层办理相关事宜。
    公司全资子公司芜湖新兴投资开发有限责任公司(以下简称“芜湖投资”)
主要负责子公司芜湖新兴铸管有限责任公司弋江老厂区的整体规划、土地变性、
土地招拍挂等业务。为了集中资源开发芜湖新兴弋江老厂区剩余地块,活化资金,
芜湖投资拟采用公开挂牌拍卖的方式,以不低于 4,292.39 万元的价格出让其持
有的芜湖融创新元置业有限公司 30%股权。出让完成后芜湖投资将不再持有芜湖
融创新元置业有限公司的股份。
    标的公司基本情况(交易标的为 30%股权)如下:
    1、公司名称:芜湖融创新元置业有限公司
    2、企业类型:其他有限责任公司
    3、住所:芜湖市弋江区弋江南路 152 号
    4、法定代表人:李文军
    5、注册资本:人民币 5950 万元
    6、成立日期:2019 年 4 月 9 日
    7、统一社会信用代码:91340200MA2ELE43XQ
    8、经营范围:房地产开发,商品房预售,房屋销售及维修,物业管理,停
车场管理,汽车租赁,房屋租赁,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批
的货物或技术进出口除外),日用品销售,酒店管理,票务代理,受托代办电信
通信业务,会务服务,展览展示服务,企业管理,场地租赁。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    9、与本公司关系:为本公司全资子公司芜湖投资的参股子公司
    10、股东及股权结构:
    (1)芜湖新兴投资开发有限责任公司持有其 30%股权;
    (2)安徽融创房地产开发有限公司持有其 70%股权。
    11、主要财务状况:
    截至 2019 年 5 月 31 日,芜湖融创新元置业有限公司资产总额为 96,782.65
万元,负债总额为 90,283.81 万元,净资产为 6,498.84 万元。2019 年 1-5 月,
芜湖融创新元置业有限公司实现营业收入 0 元,营业利润-32.37 万元,利润总
额-32.37 万元,净利润-32.37 万元,经营活动产生的现金流量净额-61,615.94
万元。(以上数据已经立信会计师事务所审计)
    12、资产评估情况
    以 2019 年 5 月 31 日为评估基准日,经具有证券从业资格的中和资产评估有
限公司评估,芜湖融创新元置业有限公司资产评估结果如下:
    经采用资产基础法评估,芜湖融创新元置业有限公司总资产账面价值为
96,782.65 万元,总负债账面价值为 90,283.81 万元,股东权益账面价值为
6,498.84 万元,股东权益评估价值为 14,307.98 万元,增值额为 7,809.14 万元,
增值率为 120.16%。
    13、涉及的担保及委托贷款情况
    截至目前,芜湖投资未向芜湖融创新元置业有限公司提供委托贷款和担保。
    14、芜湖融创新元置业有限公司不是失信被执行人。
    该交易完成后芜湖投资将全部收回 1823 号地块资金,其现金流将得到充分
改善,降低房地产开发运营风险。该交易事项符合相关法律法规及制度的规定,
交易定价公允,符合公司及全体股东的利益。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告




                                    新兴铸管股份有限公司董事会

                                         2019 年 7 月 25 日

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