美达股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:000782           证券简称:美达股份    公告编号:2020-033



      广东新会美达锦纶股份有限公司
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会
                  的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会。
    2.会议召集人:广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股
东大会由公司九届董事会第 15 次会议决议召开。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开,符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等的规定。
    4.会议召开日期和时间:
    (一)现场会议时间:2020 年 8 月 20 日 14:30 开始。
    (二) 互联网投票系统投票时间:2020 年 8 月 20 日 9:15-2020
年 8 月 20 日 15:00。
    (三)交易系统投票时间:2020 年 8 月 20 日 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    5.会议召开方式:现场会议结合网络投票。除现场会议以外,根
据相关规定,公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统,向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间
内,通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票
或其他表决方式中的一种,如果同一表决权出现重复投票的,以第一
次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2020 年 8 月 14 日。
    7.出席对象:
   (1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深

                                    1
圳分公司登记在册的本公司全体股东;
   (2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席;
   (3)本公司董事、监事、高级管理人员;
   (4)本公司聘请的律师。
   (5)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议地点:本公司 206 会议室
    二、会议审议事项
    1. 会议审议事项合法、完备。
    2. 会议审议事项:
    关于聘任公司财务及内控审计机构的议案;
    3.披露情况:相关议案具体内容详见 2020 年 8 月 4 日在巨潮资
讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告以及 2020 年 8
月 4 日披露的《美达股份 2020 年第一次临时股东大会会议材料》。
    三、议案编码
    本次股东大会议案编码示例表
                                                         备注
     议案编码              议案名称              该列打勾的栏目可以
                                                         投票
 非累积投票议案
                  关于聘任公司财务及内控审计机
      1.00                                               √
                            构的议案
    四、现场会议登记方法
    1.登记方式:
    (1)个人股东亲自出席会议的,会议现场应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;代理他人出席
会议的,应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》(格式、内
容见本通知附件 2)和持股凭证。
    (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示
本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》(格
式、内容见本通知附件 2)和持股凭证。


                                  2
    (3)为便于会务组织,请于 2020 年 8 月 18 日之前将出席股东
大会的书面确认回复(见附件 3)连同所需登记文件扫描件以传真或
邮件式送达至本公司董事会办公室。
    2.现场登记时间:2020 年 8 月 20 日 14:00-14:25。
    3.登记地点:本公司股东大会会场
    4.会议联系方式:
    地址:广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份
有限公司
    邮编:529100
    电话:07506103091、07506107981
    传真:07506103091
    邮箱:liu000782@163.com
    联系人:李晓楠 刘庆坤


    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以
通过互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)和深交
所交易系统参加投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户
信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购
回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2019 年修订)等规
定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
    六、备查文件
    九届董事会第 15 次会议决议;
    九届监事会第 12 次会议决议;


    特此通知。
    附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    附件 2:授权委托书
    附件 3:出席股东大会的确认回执


                              3
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
             2020 年 8 月 4 日




     4
附件 1:

                   参加网络投票的具体操作流程
       一. 网络投票的程序
       1. 投票代码为“360782”。
       2. 投票简称为“美达投票”。
       3. 填报表决意见或选举票数:
       本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:
同意、反对、弃权。
       4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
   股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
       二.   通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间:2020 年 8 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 20 日上午 9:
15,结束时间为 2020 年 8 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 3:
00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

                                   5
 附件 2:
                             授权委托书

       兹全权委托            先生(女士)代表我单位(个人)出席广东
 新会美达锦纶股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,代表本单
 位(本人)按以下权限行使表决权。
                                                             表决意见
序号                          议案
                                                      同意    反对      弃权

 1     关于聘任公司财务及内控审计机构的议案




           委托人签名(盖章):
           身份证号码:
           委托人持股数:
           委托人股东证券账户号:
           委托书签发日期:



           被委托人签名:
           被委托人身份证号码:




                                     6
附件3:

                         出席股东大会的确认回执




致广东新会美达锦纶股份有限公司:

本人:

证券帐户卡号码:

身份证号码:

联系电话:



         本人为广东新会美达锦纶股份有限公司                       股A股股份

的注册持有人,兹确认,本人愿意(或由委托代理人代为)出席于2020

年8月20日举行的公司2020年第一次临时股东大会。




股东签名(盖章):

    年    月   日




附注:
1.请填上以您名义登记的股份数目。
2.此回执在填妥及签署后须于 2020 年 8 月 18 日下午 17:00 时之前传真、邮件等方式送

达至广东省江门市新会区冈州大道 11 号美达股份董事会办公室。现场登记无须填写本
回执。

                                       7

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