北新建材:第六届监事会第十四次临时会议决议公告

证券代码:000786       证券简称:北新建材    公告编号:2019-022



                   北新集团建材股份有限公司
         第六届监事会第十四次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十
四次临时会议于 2019 年 5 月 31 日召开,会议通知于 2019 年 5 月 28
日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括直接送达及电子
邮件方式)进行表决。全体 3 名监事参加了表决,符合相关法律、法
规和规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金
融服务协议>的议案》
      监事会认为:公司与中国建材集团财务有限公司(以下简称财
  务公司)之间开展的金融服务业务,遵循了平等互利的原则,定价
  公允,有利于提高公司资金使用效率;董事会决策程序符合相关规
  定,关联董事均回避表决;符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
  法规以及公司章程的规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股
  东利益的情形,不会影响公司的独立性。同意公司与财务公司签署
  《金融服务协议》,同意授权公司法定代表人及管理层在遵循《金
  融服务协议》约定的原则和条件下,办理本次交易实施过程中的具



                                1
体事宜,包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。
    该议案内容详见公司于 2019 年 6 月 1 日刊登在《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网
址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司与中国建材集团财
务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
    该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    2.审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存
贷款业务的风险评估报告》
    监事会认为:该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业
务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时,
关联董事已回避表决,审议程序符合《中华人民共和国公司法》以
及公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东
利益的情形,同意该风险评估报告。
    该议案内容详见公司于 2019 年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网站
(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《北新集团建材股份有限
公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报
告》。
    该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    3.审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存
贷款业务的风险处置预案》
    监事会认为:该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及下
属子公司在财务公司办理存贷款业务的风险,保障资金安全,保护
公司及股东,特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时,
关联董事回避表决,审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及
公司章程的有关规定,同意该风险处置预案。




                             2
    该议案内容详见公司于 2019 年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网站
(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《北新集团建材股份有限
公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预
案》。
    该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
  三、备查文件
  第六届监事会第十四次临时会议决议


  特此公告。



                                   北新集团建材股份有限公司

                                             监事会

                                         2019 年 5 月 31 日




                            3

关闭窗口