北新建材:2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000786      证券简称:北新建材     公告编号:2019-033



                   北新集团建材股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)召开时间

    (1)现场会议召开时间:2019 年 8 月 16 日(星期五)下午 14:30

    (2)网络投票时间

    ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 8 月 16 日

上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 8

月 15 日下午 15:00—8 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间

    (二)召开地点:北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17

层会议室

    (三)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相

结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系


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统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

    (四)会议召集人:公司董事会

    (五)会议主持人:公司董事长王兵先生

    (六)出席情况

    股东和股东授权代表的出席情况:出席本次股东大会的股东及股

东授权代表共 45 人,代表有表决权股份 750,269,522 股,占公司有

表决权股份总数的 44.41%。其中,出席现场会议的股东及股东授权

代表共 10 人,代表有表决权股份 653,006,210 股,占公司有表决权

股份总数的 38.65%;通过网络投票出席会议的股东共 35 人,代表有

表决权股份共 97,263,312 股,占公司有表决权股份总数的 5.7569%。

    此外,公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司

聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

    本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司

章程的规定。

    二、提案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了《关

于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数

原告达成全面和解的议案》

    总表决情况:同意 750,241,522 股,占出席会议所有股东所持有

效表决权股份总数的 99.9963%;反对 28,000 股,占出席会议所有股


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东所持有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 111,175,652 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9748%;反对 28,000 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0252%;弃权 0 股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

    2.律师姓名:张美娜、贡嘉文

    3.结论性意见:

    本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程

的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次

股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结

果合法有效。

    四、备查文件

    1.2019 年第一次临时股东大会决议

    2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公

司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》



                                      北新集团建材股份有限公司

                                           2019 年 8 月 16 日


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