创智5:2015年第三次临时股东大会决议公告

创智信息科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

    一、会议情况 
    创智信息科技股份有限公司(以下简称“创智科技”或“公司”)2015 年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015 年 6 月 30 日(星期二)下午 15:30 在深圳南山区香山东街一号华侨城东部工业区 H-3 栋六楼培训室召开。会议由公司董事长林文鸿先生主持,部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。
    公司总股本为 1,741,860,859 股。其中按照经深圳市中级人民法院批准的《重整计划》要求存管于重整专用账户的股份总数共计为71,734,113 股无表决权。公司有表决权股份总数为 1,670,126,746股。
    参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共  29  人,代表有表决权的股份总数为 1,364,385,679  股,占公司有表决权股份总数的 81.69 %。
    议案审议结果如下:
    (一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
    表决结果为:参与表决的有表决权股份为 1,364,385,679 股,其本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中选举非独立董事的累积表决票总数为 6,821,928,395 票,选举独立董事的累积表决票总数为 4,093,157,037 票。
    1.选举林文鸿为第八届董事会董事 
    同意表决票数 1,365,496,556 票,占出席会议有表决权股份数的
    100.08%。
    获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意。
    2.选举林文炭为第八届董事会董事 
    同意表决票数 1,363,707,280 票,占出席会议有表决权股份数的
    99.95%。
    获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意。
    3.选举林震东为第八届董事会董事 
    同意表决票数 1,363,697,280,占出席会议有表决权股份数的
    99.95%。
    获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意。
    4.选举林含笑为第八届董事会董事 
    同意表决票数 1,363,697,280,占出席会议有表决权股份数的
    99.95%。
    获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意。
    5.选举赵艳为第八届董事会董事 
    同意表决票数 1,363,557,204,占出席会议有表决权股份数的
    99.94%。
    获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意。
    6.选举刘茂林为第八届董事会独立董事 
    同意表决票数 1,363,754,480,占出席会议有表决权股份数的
    99.95%。
    获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意。
    7.选举刘贵彬为第八届董事会独立董事 
    同意表决票数 1,363,727,280,占出席会议有表决权股份数的
    99.95%。
    获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意。
    8.选举胡斌杰为第八届董事会独立董事 
    同意表决票数 1,363,727,280,占出席会议有表决权股份数的
    99.95%。
    获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意。
    (二)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
    表决结果为:参与表决的股份为 1,364,385,679股,累积表决票总数为 2,728,771,358 票。
    1.选举李小华为第七届监事会监事 
    同意表决票数 1,364,120,480 票,占出席会议有表决权股份数的
    99.98%。
    获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意。
    2.选举王勤为第七届监事会监事 
    同意表决票数 1,363,720,680,占出席会议有表决权股份数的
    99.95%。
    获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意。
    (三)审议未通过《关于非公开发行股票方案的议案》。
    1.发行目的 
    表决结果为:参与表决的股份为 1,364,385,679股,其中:
    同意 325,476 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.02%; 
    反对 1,023,248,527 股,占出席会议有表决权股份总数的
    75.00%; 
    弃权 340,811,676股,占出席会议有表决权股份总数的24.98%。
    未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
    2.股票种类及发行数量 
    表决结果为:参与表决的股份为 1,364,385,679股,其中:
    同意 185,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.01%; 
    反对 1,023,388,603 股,占出席会议有表决权股份总数的
    75.01%; 
    弃权 340,811,676股,占出席会议有表决权股份总数的24.98%。
    未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
    3.发行方式及发行对象范围 
    表决结果为:参与表决的股份为 1,364,385,679股,其中:
    同意 185,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.01%; 
    反对 1,023,388,603 股,占出席会议有表决权股份总数的
    75.01%; 
    弃权 340,811,676股,占出席会议有表决权股份总数的24.98%。
    未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
    4.发行价格及定价方法 
    表决结果为:参与表决的股份为 1,364,385,679股,其中:
    同意 185,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.01%; 
    反对 1,023,388,603 股,占出席会议有表决权股份总数的
    75.01%; 
    弃权 340,811,676股,占出席会议有表决权股份总数的24.98%。
    未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
    5.公司除息除权、分红派息及转增股本情况 
    表决结果为:参与表决的股份为 1,364,385,679股,其中:
    同意 185,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.01%; 
    反对 1,023,388,603 股,占出席会议有表决权股份总数的
    75.01%; 
    弃权 340,811,676股,占出席会议有表决权股份总数的24.98%。
    未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
    6.本次股票发行限售安排 
    表决结果为:参与表决的股份为 1,364,385,679股,其中:
    同意 185,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.01%; 
    反对 1,023,388,603 股,占出席会议有表决权股份总数的
    75.01%; 
    弃权 340,811,676股,占出席会议有表决权股份总数的24.98%。
    未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
    7.本次发行股票上市地 
    表决结果为:参与表决的股份为 1,364,385,679股,其中:
    同意 185,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.01%; 
    反对 1,023,388,603 股,占出席会议有表决权股份总数的
    75.01%; 
    弃权 340,811,676股,占出席会议有表决权股份总数的24.98%。
    未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
    8.募集资金投向 
    表决结果为:参与表决的股份为 1,364,385,679股,其中:
    同意 325,476 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.02%; 
    反对 1,023,248,527 股,占出席会议有表决权股份总数的
    75.00%; 
    弃权 340,811,676股,占出席会议有表决权股份总数的24.98%。
    未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
    9.本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 
    表决结果为:参与表决的股份为 1,364,385,679股,其中:
    同意 185,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.01%; 
    反对 1,023,388,603 股,占出席会议有表决权股份总数的
    75.01%; 
    弃权 340,811,676股,占出席会议有表决权股份总数的24.98%。
    未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
    10.本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项 
    表决结果为:参与表决的股份为 1,364,385,679股,其中:
    同意 185,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.01%; 
    反对 1,023,388,603 股,占出席会议有表决权股份总数的
    75.01%; 
    弃权 340,811,676股,占出席会议有表决权股份总数的24.98%。
    未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
    11.本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 
    表决结果为:参与表决的股份为 1,364,385,679股,其中:
    同意 185,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.01%; 
    反对 1,023,388,603 股,占出席会议有表决权股份总数的
    75.01%; 
    弃权 340,811,676股,占出席会议有表决权股份总数的24.98%。
    未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
    四、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
    行股票有关事项的议案》,未通过。
    表决结果为:参与表决的股份为 1,364,385,679股,其中:
    同意 185,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.01%; 
    反对 1,023,388,603 股,占出席会议有表决权股份总数的
    75.01%; 
    弃权 340,811,676股,占出席会议有表决权股份总数的24.98%。
    未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
    二、律师见证情况 
    北京德恒律师事务所吴连明律师、刘秀华律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书,其结论意见为:创智科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。
    特此公告。
    创智信息科技股份有限公司 
    2015 年 6 月 30 日 
    

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