创智5:第八届董事会第1次会议决议公告

创智信息科技股份有限公司第八届董事会第1次会议决议公告

    创智信息科技股份有限公司(以下简称“创智科技”或“公司”)第八届董事会第1次会议于2015年 7月 1日下午 3:00以现场方式召开。会议通知已通过书面送达等方式通知各位董事。董事长林文鸿主持了本次会议。董事长林文鸿主持了本次会议。会议应到董事 8人,实到董事 8 人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议:
    一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
    表决结果: 8 票同意;0票反对;0票弃权。
    二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。
    表决结果: 8 票同意;0票反对;0票弃权。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    表决结果: 8 票同意;0票反对;0票弃权。
    四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    表决结果: 8 票同意;0票反对;0票弃权。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    五、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议
    案》。
    表决结果: 8 票同意;0票反对;0票弃权。
    六、审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议
    案》。
    表决结果: 8 票同意;0票反对;0票弃权。
    七、审议通过了《关于选举第八届董事会战略委员会委员的议
    案》。
    表决结果: 8 票同意;0票反对;0票弃权。
    八、审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会委员的议
    案》。
    表决结果: 8 票同意;0票反对;0票弃权。
    九、审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员
    的议案》。
    表决结果: 8 票同意;0票反对;0票弃权。
    (以下无正文,为创智信息科技股份有限公司第八届董事会第 1次会议决议签署页) 




林文鸿 




林震东 




林文炭 




林含笑 




赵艳 



刘茂林 




刘贵彬 




胡斌杰 








创智信息科技股份有限公司董事会 
2015 年 7 月 1 日

关闭窗口