华闻传媒:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000793     证券简称:华闻传媒     公告编号:2019-055


      华闻传媒投资集团股份有限公司
    2019 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
  完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第
二次临时股东大会于 2019 年 6 月 29 日以公告形式发出通知。
    1.召开时间:
    现场会议召开时间:2019 年 7 月 15 日 14:30 开始;
    网络投票时间:2019 年 7 月 14 日—2019 年 7 月 15 日,其中,
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票
的具体时间为 2019 年 7 月 15 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 14 日
15:00 至 2019 年 7 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议地点:海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
    3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
    公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体普通股股东提供网络形
式的投票平台,公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准。
       4.召集人:公司董事会
       5.主持人:董事长汪方怀先生主持
       6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
       (二)会议出席情况
       1.股东出席的总体情况:
       通过现场和网络投票的股东 32 人,代表股份 179,526,802 股,
占公司总股份的 8.9887%。
       其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 163,805,244 股,占
公司总股份的 8.2016%。
       通过网络投票的股东 30 人,代表股份 15,721,558 股,占公司总
股份的 0.7872%。
       2.中小股东出席的总体情况:
       通过现场和网络投票的股东 31 人,代表股份 15,726,558 股,占
公司总股份的 0.7874%。
       其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 5,000 股,占公司总
股份的 0.0003%。
       通过网络投票的股东 30 人,代表股份 15,721,558 股,占公司总
股份的 0.7872%。
       3.公司部分董事、监事,以及公司聘请的律师出席了本次会议;
部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突,未能出席本次会议;高


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级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    (一)提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场逐项记名表
决与网络投票相结合的方式进行表决。
    (二)每项提案的表决结果:
    1.审议并通过《关于以子公司股权为公司中期票据提供质押担
保的议案》。
    投票表决情况:同意 178,573,802 股,占出席会议所有股东所持
股份的 99.4692%;反对 822,000 股,占出席会议所有股东所持股份
的 0.4579%;弃权 131,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0730%。
    中小股东总表决情况:同意 14,773,558 股,占出席会议中小股
东所持股份的 93.9402%;反对 822,000 股,占出席会议中小股东所
持股份的 5.2268%;弃权 131,000 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.8330%。
    2.审议并通过《关于公司实际控制人延期实施增持计划并变更
增持承诺的议案》。
    本议案涉及变更实际控制人有关承诺,公司股东大会对本议案进
行表决时,关联股东国广环球资产管理有限公司直接持股账户“国广
环球资产管理有限公司”回避表决(所持表决权股份数量 163,800,244
股)。
    投票表决情况:同意 13,719,858 股,占出席会议所有股东所持
股份的 87.2401%;反对 2,006,700 股,占出席会议所有股东所持股
份的 12.7599%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 13,719,858 股,占出席会议中小股
东所持股份的 87.2401%;反对 2,006,700 股,占出席会议中小股东


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所持股份的 12.7599%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:海南天皓律师事务所
    (二)律师姓名:张丽、何林琳
    (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    四、备查文件
    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
    (二)法律意见书;
    (三)所有提案。
    特此公告。




                       华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
                                二○一九年七月十五日




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