中国武夷:第六届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码:000797            证券简称:中国武夷           公告编号:2019-177
债券代码:112301、114495    债券简称:15 中武债、19 中武 R1

          中国武夷实业股份有限公司
      第六届董事会第五十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十
四次会议于 2019 年 11 月 28 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,
2019 年 12 月 2 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,5
名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:
    一、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解
锁条件成就的议案》
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》,公司向 74 名激励对
象首次授予限制性股票的授予日为 2017 年 11 月 27 日,授予限制性股票
806.75 万股。自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起
36 个月内的最后一个交易日止为首次授予限制性股票的第一个解锁期,截
至 2019 年 11 月 27 日,该部分限制性股票的第一个锁定期已届满。
    2017 年 11 月 27 日至今,因 10 名激励对象离职,公司按照《2017 年
限制性股票激励计划(草案)》要求对其授予的限制性股票 131.8052 万股
(原授予 99 万股,变动原因为实施公司 2017 年度和 2018 年度利润分配方
案,先后进行资本公积转增股本每 10 股转增 3 股和每 10 股转增 2 股,下
同)进行回购、注销。公司 2018 年度业绩达到《2017 年限制性股票激励计
划(草案)》设定的考核指标,且首次授予限制性股票激励对象剩余的 64
名激励对象 2018 年度考核结果均为合格及以上,均符合第一期解锁条件,
详见公司同日在巨潮网披露的《2017 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解锁期限制性股票解锁条件成就的公告》(公告编号:2019-180)。
上述 64 名符合解锁条件的首次授予限制性股票激励对象共持有限制性股票
1104.1404 万股(原授予股数 707.75 万股),占公司目前总股本的 0.70%。
本次解锁限制性股票比例为 33%,数量为 364.3663 万股,占公司目前总股
本的 0.23%。
    同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
    二、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
    因谢基颂先生离任公司董事职务,不再担任公司董事会审计委员会委
员。增补黄明耀先生为公司董事会审计委员会委员。增补后董事会审计委
员会由徐凯先生、黄明耀先生、童建炫先生、雷云先生和陈金山先生组成,
陈金山先生任主任委员。
    同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
    特此公告




                           中国武夷实业股份有限公司董事会
                                      2019 年 12 月 2 日

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