酒鬼酒股份有限公司关于2014年度日常关联交易的公告

                     酒鬼酒股份有限公司
              关于 2014 年度日常关联交易的公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    2014 年 4 月 27 日,本公司第五届董事会第十八次会议审议公司
《2014 年度日常关联交易的议案》,此项议案需提交 2013 年度股东
大会批准。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
     本公司控股子公司酒鬼酒供销有限责任公司(下称酒鬼酒供销
公司)与酒鬼酒湖南销售有限责任公司、北京中糖酒类有限责任公司、
酒鬼洞藏酒销售有限公司在2014年度将发生日常关联交易。
    (二)预计关联交易类别和金额
    1、2013 年日常关联交易情况
                                              预计关联                    占同类
           按产品或                                      关联交易实际
关联交易                                      交易发生                      业务
           劳务等进             关联人                   发生总金额(万
  类别                                        总额(万                      比例
           一步划分                                          元)
                                                元)                      (%)
                           酒鬼酒湖南销售有
                                               75000       26705.91       39.12%
                               限责任公司
                           天津中糖华丰实业
委托关联                                          4000     -3261.44       -7.41%
                                 有限公司
人销售产     酒类
                           北京中糖酒类有限
品、商品                                          1500       70.09        0.09%
                                 责任公司
                           酒鬼洞藏酒销售有
                                                  4000      408.55        0.60%
                                   限公司
                    合计                       84500       23923.11       32.40%
    2、2014 年日常关联交易预计情况
关联交易   按产品或                  关联人                 关联交易总金额
  类别     劳务等进                                        (万元)
           一步划分
委托关联                酒鬼酒湖南销售有限责任公司
人销售产     酒类         北京中糖酒类有限责任公司
品、商品                    酒鬼洞藏酒销售有限公司
                        合计
    3、回避表决情况
                         董事会上回避   股东大会上需
                                                           与上市公司
      关联交易           表决的关联董   回避表决的关
                                                             关联关系
                               事           联股东
(1)酒鬼酒供销有限责
                                                       上市公司高级管理人
任公司与酒鬼酒湖南销
                      赵公微、苏晓飚         无        员任该公司董事及高
售有限责任公司日常关
                                                       级管理人员
联交易
                                                       上市公司高级管理人
                                                       员任该公司董事及高
(2)酒鬼酒供销有限责
                          赵公微                       级管理人员;本公司控
任公司与北京中糖酒类
                      夏心国、郝刚、 中皇有限公司      股股东中皇有限公司
有限责任公司日常关联
                          苏晓飚                       中方股东控制人中国
交易
                                                       糖业酒类集团公司的
                                                           控股子公司
(3)酒鬼酒供销有限责
                                                       上市公司高级管理人
任公司与酒鬼洞藏酒销     赵公微、夏心
                                             无        员任该公司董事及高
售有限公司日常关联交       国、郝刚
                                                           级管理人员

    二、关联方介绍和关联关系
(一)酒鬼酒湖南销售有限责任公司
    1、基本情况
    企业住所:长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓谷产业基地麓天
                    路八号
    公司类型:有限责任公司
    法定代表人:赵公微
    经营范围:预包装食品(白酒)批发兼零售(凭本企业食品流通
                    许可证经营)
    2.与公司的关联关系
    本公司控股子公司酒鬼酒供销有限公司出资占注册资本的

20.95%。符合《股票上市规则》10.1.3 条(一)规定的情形,为公
司的关联法人。

    3.履约能力分析

    酒鬼酒湖南销售有限责任公司生产经营稳定,财务状况良好,具
备充分的履约能力,对应向本公司支付的交易款项,形成坏账的可能
性极低。
(二)北京中糖酒类有限责任公司
    1、基本情况
    企业住所:北京市西城区西直门外大街110号中糖大厦七层西侧
    公司类型:有限责任公司
    法定代表人:赵公微
    经营范围:销售包装食品、酒、副食品
    2.与公司的关联关系
    北京中糖酒类有限责任公司为本公司第一大股东中皇有限公司

中方股东控制人中国糖业酒类集团公司的控股子公司。符合《股票上

市规则》10.1.3 条(一)规定的情形,为公司的关联法人。

    3.履约能力分析

    北京中糖酒类有限责任公司生产经营稳定,财务状况良好,具备
充分的履约能力,对应向本公司支付的交易款项,形成坏账的可能性
极低。
(三)酒鬼洞藏酒销售有限公司

    1、基本情况
    企业住所:珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路121号115室
    公司类型:有限责任公司
    法定代表人:李健康
    经营范围:预包装食品(酒精饮料);日用百货的批发、零售;
              社会经济信息咨询服务
    2.与公司的关联关系
    本公司控股子公司酒鬼酒供销有限公司出资占注册资本的 50%。

符合《股票上市规则》10.1.3 条(一)规定的情形,为公司的关联

法人。

    3.履约能力分析

    酒鬼洞藏酒销售有限公司生产经营稳定,财务状况良好,具备充
分的履约能力,对应向本公司支付的交易款项,形成坏账的可能性极
低。
    三、关联交易的主要内容
       本公司控股子公司酒鬼酒供销公司委托关联人销售产品、商品。
定价政策和定价依据为:关联交易的定价遵循公平、合理、市场的原
则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收
费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价
格主要依据市场价或按照协议价而确定。
    四、交易的目的和交易对上市公司的影响
    向关联方销售产品是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优
势,进一步降低销售成本、拓展营销市场、提高市场占有率,实现优
势互补和资源优化配置。
    本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有
利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。
上述交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖。
    五、审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况
    上述关联事项议案已经公司董事会审议通过,关联董事对议案予
以回避表决,其余董事一致通过。
    2、公司独立董事经审查后认为:公司发生的日常关联交易对公
司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,
公司对 2014 年度日常关联交易的预计符合实际情况,董事会表决程
序符合本公司《公司章程》的有关规定,同意将该议案提交股东大会
审议。
    3、2014 年日常关联交易预计尚须获得股东大会批准,关联股东
对关联事项将回避表决。




                                酒鬼酒股份有公司董事会
                                    2014 年 4 月 27 日

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