酒鬼酒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

酒鬼酒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    酒鬼酒股份有限公司于2006年4月9日以通讯方式发出召开第三届董事会第十五次会议的通知,会议2006年4月19日在湖南吉首市本公司三楼会议室举行,会议由董事长杨波先生主持。会议应到董事9人,实到董事9人(其中委托一人),出席会议的董事有杨波先生、李伟先生、刘建新先生、杨建军先生、付光明先生,独立董事柳思维先生、张亚斌先生、曾尚梅女士。樊耀传先生因出差在外未能出席本次会议,委托杨波先生代其出席会议并行使表决权。会议以签名投票方式表决,形成决议如下:
    一、审议并通过《2005年年度报告及其摘要》。
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    二、审议并通过《2005年度总经理工作报告》。
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    三、审议并通过《2005年度董事会工作报告》。
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    四、审议并通过《2005年度财务决算报告》。
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    五、审议并通过《2005年度利润分配预案》。
    经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计,公司2005年度净利润为-280,451,914.64元,累计可分配利润为-453,322,850.31元。根据公司章程等有关规定,本年度利润分配预案为:不进行利润分配也不进行公积金转增股本。表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    以上第二至五项议案须提交2005年度股东大会审议通过。
    六、审议并通过《关于召开2005年度股东大会的决定》。
    公司决定于2006年5月22日召开2005年度股东大会。
    表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。
    酒鬼酒股份有限公司
    董   事   会
    2006年4月19日

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