酒鬼酒股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议

酒鬼酒股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    酒鬼酒股份有限公司于2008年1月15日以通讯方式发出召开第三届董事会第三十次会议的通知,会议于2008年1月30日在湖南省长沙市湘泉大酒店会议室举行,会议由公司董事长杨波先生主持。会议应到董事8人,实到董事8人(其中委托2人),出席会议的董事有赵公微先生、夏心国先生、杨建军先生,独立董事柳思维先生、张亚斌先生、曾尚梅女士。王新国先生因出差未能亲自出席本次会议,委托董事赵公微先生代为出席会议并行使表决权;夏心国先生因出差未能亲自出席本次会议,委托董事杨建军先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分其他高级管理人员列席了会议,会议以签名投票方式表决,形成决议如下:
    一、审议并通过《2007年年度报告及其摘要》。
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
    二、审议并通过《2007年度总经理工作报告》。
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
    三、审议并通过《2007年度董事会工作报告》。
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
    四、审议并通过《2007年度财务决算报告》。
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
    五、审议并通过《2007年度利润分配预案》。
    经万隆会计师事务所有限公司审计,公司2007年度净利润为62,461,009.30元,累计可分配利润为-681,611,565.69元。公司决定不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
    六、审议并通过《关于聘任公司财务审计机构的议案》。
    公司拟聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。公司独立董事认为,万隆会计师事务所有限公司在公司年度审计工作中勤勉尽责,同意继续聘请该事务所为公司2008年度法定审计单位。表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
    以上第一至六项议案须提交2007年度股东大会审议通过,大会召开时间另行通知。

    酒鬼酒股份有限公司
    董事会
    2008年1月30日

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