酒鬼酒:关于2017年度日常关联交易的公告

酒鬼酒股份有限公司
                  关于 2017 年度日常关联交易的公告
       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、日常关联交易基本情况
       (一)关联交易概述
    本公司控股子公司酒鬼酒供销有限责任公司(下称酒鬼酒供销
公司)与酒鬼酒湖南销售有限责任公司、中国食品有限公司(下称中
国食品)在2017年度将发生日常关联交易。
       (二)预计关联交易类别和金额
       1、2016 年日常关联交易情况
           按产品或                        预计关联交                      占同类
关联交易                                                  关联交易实际发
           劳务等进   关联人               易发生总额                      业务比
类别                                                      生总金额(万元)
           一步划分                        (万元)                        例(%)
委托关联              中国食品有限公司            30000           2755.91   4.21%
人销售产   酒类       酒鬼酒湖南销售有限
                                                  8000            9415.87   14.38%
品、商品              责任公司
合计                                              38000          12171.78   18.59%
       说明:
       1、酒鬼酒供销公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司关联交易实
际发生额超出预计的说明:2016 年中国白酒市场整体复苏,特别是
进入 2016 年四季度后,白酒行业销售增长较为明显。同时,2016 年
下半年以来,酒鬼酒供销公司加大了湖南根据地市场的建设与投入,
酒鬼酒湖南销售有限责任公司也加强了内部管理和渠道管理, 湖南
市场销售情况好于预期,导致关联交易实际发生额超出预计水平。
       2、酒鬼酒供销公司与中国食品有限公司关联交易实际发生额与
预计发生额产生巨大差异的主要原因是:本公司原计划湖南省外市场
主要借助中粮集团中国食品有限公司的营销队伍和渠道进行销售,但
中粮集团作为国资委首批混合所有制试点单位,2016 年下属专业化
业务平台公司都进行了不同形式的体制改革,中国食品有限公司原酒
类业务的销售渠道、销售团队一直处于整合之中。同时,本公司已开
始布局湖南省外市场,统一管理全国市场,未来酒鬼酒供销公司与中
国食品有限公司的关联交易将进一步减少。
    2、2017 年日常关联交易预计情况
            按产品或
关联交易                                                        关联交易总金额
            劳务等进                   关联人
  类别                                                              (万元)
            一步划分
委托关联                  酒鬼酒湖南销售有限责任公司
人销售产   酒类
品、商品                  中国食品有限公司
合计
       3、2017 年日常关联交易需要回避表决的情况
                            董事会上
                                         股东大会上需
                            回避表决                              与上市公司
    关联交易                         回避表决的关
                            的关联董                            关联关系说明
                                           联股东
                              事
(1)酒鬼酒供销有限责任
                                                        本公司董事任酒鬼酒湖南销售有
公司与酒鬼酒湖南销售有     董顺钢       无
                                                        限责任公司董事及高级管理人员
限责任公司日常关联交易
                                                        中皇有限公司为本公司控股股
(2)酒鬼酒供销有限责任                                 东;中国食品有限公司为本公司
                           江国金
公司与中国食品有限公司                  中皇有限公司    实际控制人中粮集团有限公司的
                           逯晓辉
日常关联交易                                            控股子公司。江国金、逯晓辉为
                                                        中粮集团子公司高级管理人员。
       二、2016年主要关联方介绍和关联关系
    (一)酒鬼酒湖南销售有限责任公司
       1、基本情况:
       企业住所:长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓谷产业基地麓天
路八号;公司类型:有限责任公司;法定代表人:董顺钢;经营范围:
预包装食品(白酒)批发兼零售(凭本企业食品流通许可证经营)。
       2、与本公司的关联关系 :
       本公司控股子公司酒鬼酒供销有限公司出资占注册资本的
20.95%。符合《股票上市规则》10.1.3 条(一)规定的情形,为本
公司的关联法人。
    3、履约能力分析 :
    酒鬼酒湖南销售有限责任公司生产经营稳定,财务状况良好,具
备充分的履约能力,对应向本公司支付的交易款项,形成坏账的可能
性极低。
  (二)中国食品有限公司
    1、基本情况:
    中国食品是在香港联合交易所主板上市的品牌食品消费品公司
(股票代码:HK0506)。在 2015 年中国企业 500 强排行榜中,中国
食品位居 244 位。
    中国食品主要经营业务包括:(1)酒类:拥有“长城”葡萄酒,
“孔乙己”、“黄中皇”黄酒等系列产品,“长城”作为中国葡萄酒
行业领导品牌,频频亮相国宴,向世界展现中国葡萄酒国酒的高贵品
质和国际化实力,同时,长城葡萄酒为广大消费者提供多元化、个性
化、高品位的美酒享受;(2)进口酒:经营进口葡萄酒、啤酒、烈
酒等,旗下拥有“雷沃堡”等自有酒庄,以“中粮名庄荟”为渠道,
独家代理在全球销量排行前列的 20 余个国际著名品牌;(3)厨房食
品:拥有“福临门”食用油、调味品等系列产品,坚持“品质安全 幸
福临门”的品牌理念,为中国百姓提供健康、放心的高品质厨房食品;
(4)饮料:作为可口可乐公司在中国的战略合作伙伴,公司在授权
区域装瓶和销售可口可乐汽水及不含汽饮料,目前,中粮可口可乐位
居可口可乐全球十大装瓶集团行列;
    中国食品在全国 26 个省市自治区拥有自建工厂及战略 OEM 工厂,
在智利和法国拥有葡萄酒生产基地。公司下设 8 个销售大区,销售区
域遍布全国。公司现有员工总数约 1.8 万人。
    2、与本公司的关联关系 :
    中国食品为本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司。
符合《股票上市规则》10.1.3 条(一)规定的情形,为本公司的关
联法人。
    3、履约能力分析 :
    中国食品是中粮集团有限公司控股子公司,资产状况、财务状况
和信用状况优良,不存在影响其履约能力的重大情形。
    三、关联交易的主要内容
    本公司控股子公司酒鬼酒供销公司委托关联人销售产品、商品,
定价政策和定价依据为:关联交易的定价遵循公平、合理、市场的原
则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收
费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价
格主要依据市场价或按照协议价而确定。
    四、交易的目的和交易对上市公司的影响
    向关联方销售产品是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优
势,进一步降低销售成本、拓展营销市场、提高市场占有率,实现优
势互补和资源优化配置。
    本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有
利于公司生产经营和长远发展,没有损害上市公司和其他股东的利益。
上述交易对本公司独立性没有影响,本公司主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖。
    五、审议程序
    1、上述关联交易预计已经公司董事会审议,关联董事对此项议
案予以回避表决。
    2、上述关联交易预计已经公司独立董事审核并发表独立意见。
    3、上述关联交易预计需经公司股东大会批准,关联股东中皇有
限公司对酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交
易的议案予以回避表决。
                                 酒鬼酒股份有公司董事会
                                       2017 年 3 月 27 日

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