酒鬼酒:关于2019年度日常关联交易的公告

证券代码:000799                   证券简称:酒鬼酒               公告编号:2019-6

                            酒鬼酒股份有限公司
                关于 2019 年度日常关联交易的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    本公司控股子公司酒鬼酒供销有限责任公司(下称酒鬼酒供销公
司)与酒鬼酒湖南销售有限责任公司、中粮食品营销有限公司(下称
中粮食品)在2019年度将发生日常关联交易。
    (二)预计关联交易类别和金额
    1、2018 年日常关联交易情况
                                                   预计关联
            按产品或                                          关联交易实际   占同类
 关联交易                                          交易发生
            劳务等进               关联人                     发生总金额     业务比
   类别                                              总额
            一步划分                                            (万元)     例(%)
                                                   (万元)

 委托关联              酒鬼酒湖南销售有限责
                                                      23000       18869.30   15.92%
 人销售产     酒类     任公司
 品、商品              中粮酒业投资有限公司            3000        1621.75   1.37%

                     合计                             26000       20491.05   17.29%


    2、2019 年日常关联交易预计情况
            按产品或
 关联交易                                                        关联交易总金额
            劳务等进                        关联
   类别                                                              (万元)
            一步划分

 委托关联                   酒鬼酒湖南销售有限责任公司                         2000
 人销售产     酒类
 品、商品                      中粮食品营销有限公司                            3100

                            合计                                               5100
   说明:酒鬼酒供销公司营销网络日益完善,自身营销队伍建设不
断加强,关联交易将逐步减少。
    3、2019 年日常关联交易需要回避表决的情况
                        董事会上
                                   股东大会上需
                        回避表决                         与上市公司
      关联交易                     回避表决的关
                        的关联董                         关联关系说明
                                       联股东
                            事
(1)酒鬼酒供销有限责
                                                  本公司董事任酒鬼酒湖南销售
任公司与酒鬼酒湖南销
                         董顺钢         无        有限责任公司董事及高级管理
售有限责任公司日常关
                                                  人员
联交易
                                                  中皇有限公司为本公司控股股
                                                  东,中粮集团有限公司为本公
                                                  司实际控制人;中粮食品营销
(2)酒鬼酒供销有限责                             有限公司是中粮酒业投资有限
                         王浩
任公司与中粮食品营销               中皇有限公司   公司控制的全资公司,中粮酒
                         李士祎
有限公司日常关联交易                              业投资有限公司为本公司实际
                                                  控制人中粮集团有限公司控制
                                                  的全资公司。王浩、李士祎为
                                                  中粮酒业高级管理人员

    二、主要关联方介绍和关联关系
   (一)酒鬼酒湖南销售有限责任公司
    1、基本情况:
    企业住所:长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓谷产业基地麓天
路八号;公司类型:有限责任公司;法定代表人:董顺钢;经营范围:
预包装食品(白酒)批发兼零售(凭本企业食品流通许可证经营)。
    截止2018年12月31日,酒鬼酒湖南销售有限责任公司资产总额
10,951.67万元,负债总额2,495.62万元,净资产8,456.05万元,营业收
入20,311.98万元,净利润-559.85万元。
    2、与本公司的关联关系:
    本公司控股子公司酒鬼酒供销有限公司出资占注册资本的
20.95%。符合《股票上市规则》10.1.3 条(一)规定的情形,为本公
司的关联法人。
    3、履约能力分析:
    酒鬼酒湖南销售有限责任公司生产经营稳定,财务状况良好,具
备充分的履约能力,对应向本公司支付的交易款项,形成坏账的可能
性极低。
    (二)中粮食品营销有限公司
    中粮食品是中粮酒业投资有限公司旗下间接全资持有的酒类产
品营销公司,员工 800 余人。主营国产“长城葡萄酒”的经销,兼营
白酒、黄酒等其他酒种的经销,其销售网络覆盖国内所有地市及部分
县市。企业住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼
伦贝尔路以西珉海中心 2 号楼-5、6-308;公司类型:有限责任公司(外
商投资企业法人独资);法定代表人:王浩;经营范围:食品销售;
佣金代理(拍卖除外);进出口业务及其他配套业务;企业管理咨询;
以特许经营方式从事商业活动。
    截止 2018 年 12 月 31 日,中粮食品营销有限公司资产总额
328,029.69 万元,负债总额 389,185.89 万元,净资产-61,156.20 万元,
营业收入 170,663.17 万元,净利润 429.46 万元。
    2、与本公司的关联关系:
    中粮食品是中粮酒业投资有限公司控制的全资公司,中粮酒业投
资有限公司为本公司实际控制人中粮集团有限公司控制的全资公司。
符合《股票上市规则》10.1.3 条(一)规定的情形,为本公司的关联
法人。
    3、履约能力分析:
    中粮食品是中粮酒业投资有限公司控制的全资公司,中粮酒业投
资有限公司为本公司实际控制人中粮集团有限公司控制的全资公司,
不进行赊帐交易,不存在影响其履约能力的重大情形。
    三、关联交易的主要内容
    本公司控股子公司酒鬼酒供销公司委托关联人销售产品、商品,
定价政策和定价依据为:关联交易的定价遵循公平、合理、市场的原
则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费
标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格
主要依据市场价或按照协议价而确定。
    四、交易的目的和交易对上市公司的影响
    向关联方销售产品是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优
势,进一步降低销售成本、拓展营销市场、提高市场占有率,实现优
势互补和资源优化配置。
    本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有
利于公司生产经营和长远发展,没有损害上市公司和其他股东的利益。
上述交易对本公司独立性没有影响,本公司主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖。
    五、审议程序
    1、上述关联交易预计已经公司董事会审议,关联董事对此项议
案予以回避表决。
    2、上述关联交易预计已经公司独立董事审核并发表独立意见。
    3、上述关联交易预计需经公司股东大会批准,关联股东中皇有
限公司对酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司日常关
联交易的议案予以回避表决。




                                     酒鬼酒股份有公司董事会
                                           2019 年 3 月 25 日

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