酒鬼酒股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

酒鬼酒股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2010年8月27日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十九次会议,会议应到董事9人,实到董事9人。出席会议的董事为王新国先生、赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、邱生顺先生、王俊先生、郭国庆先生(独立董事)、高一斌先生(独立董事)、张贵华先生(独立董事)。会议形成决议如下:
    1、审议通过了公司《2010年半年度报告正文及其摘要》。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    2、审议通过了公司《2010 年半年度分配方案》。
    公司决定不分配、不转增。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    3、审议通过了公司《对外担保管理制度》。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    4、审议通过了公司《关联交易管理制度》。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    酒鬼酒股份有限公司
    董事会
      2010年8月27日

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