酒鬼酒:关于2020年度日常关联交易的公告

证券代码:000799                   证券简称:酒鬼酒                  公告编号:2020-04


                          酒鬼酒股份有限公司
                   关于 2020 年度日常关联交易的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    根据公司及子公司 2019 年度与关联方实际发生的交易情况,结
合公司生产经营需要,预计 2020 年公司全年日常关联交易情况如下:
    1、 本公司与中粮营养健康研究院有限公司在2020年度预计发生
日常关联交易900万元;
    2、本公司控股子公司酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销
有限公司在2020年度预计发生日常关联交易2500万元。
    (二)预计日常关联交易类别和金额
    1、2019 年日常关联交易情况
                                                    预计关联
            按产品或                                              关联交易实际    占同类
 关联交易                                           交易发生
            劳务等进               关联人                          发生总金额     业务比
   类别                                               总额
            一步划分                                               (万元)      例(%)
                                                    (万元)

 委托关联                 酒鬼酒湖南销售有限责
                                                           2000         1724.3      1.14%
 人销售产       酒类      任公司

 品、商品                  中粮食品营销有限公司            3100         2139.1      1.42%

                        合计                               5100         3863.4      2.56%

    2、2020 年日常关联交易预计情况
                       按产品或劳务                                      关联交易总金额
  关联交易类别                                    关联人
                       等进一步划分                                           (万元)

 委托关联人销售
                          酒类              中粮食品营销有限公司                     2500
   产品、商品
 接受关联人提供
                             中粮营养健康研究院有限公司    900
     劳务

                      合计                                3400

    二、关联人介绍和关联关系
    (一)中粮食品营销有限公司
    1、关联人基本情况
    中粮食品营销有限公司法定代表人:王浩;经营业务:食品销售、
佣金代理(拍卖除外)、进出口业务及其他配套业务、企业管理咨询、
以特许经营方式从事商业活动;企业住所:天津自贸试验区(东疆保
税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西珉海中心 2 号楼-5、6-308。
截止 2019 年 12 月 31 日中粮食品营销有限公司总资产:449,490.27
万元,净资产:-67,868.63 万元,负债:517,358.90 万元,总收入:
136,246.17 万元,净利润:-6,712.43 万元。
    2、与上市公司的关联关系
    中粮食品营销有限公司是中粮酒业投资有限公司控制的全资公
司,中粮酒业投资有限公司为本公司实际控制人中粮集团有限公司控
制的全资公司。符合《股票上市规则》10.1.3 第二条规定的情形,
为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    中粮食品营销有限公司是中粮酒业投资有限公司控制的全资公
司,中粮酒业投资有限公司为本公司实际控制人中粮集团有限公司控
制的全资公司,不进行赊帐交易,不存在影响其履约能力的重大情形。
    (2)中粮营养健康研究院有限公司
    1、关联人基本情况
    中粮营养健康研究院有限公司法定代表人:郝小明;经营业务:
食品、生物化工技术推广、技术服务;食品加工技术培训;企业住所:
北京市昌平区北七家镇南区四路。截止 2019 年 12 月 31 日,中粮营
养健康研究院有限公司总资产99,832.9 万元,净资产 82,743.1 万元,
营业收入 20,936.9 万元,净利润 682.5 万元。
    2、与上市公司的关联关系
    中粮营养健康研究院有限公司为本公司实际控制人中粮集团有
限公司控制的子公司,符合《股票上市规则》10.1.3第二条规定的情
形,为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    中粮营养健康研究院有限公司为本公司实际控制人中粮集团有
限公司控制的子公司,不进行赊帐交易,不存在影响其履约能力的重
大情形。
    三、关联交易的主要内容
    (一)定价原则和依据
    本公司关联交易定价遵循公平、合理、市场的原则,以成本加成
定价为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一
方不得利用关联交易损害另一方的利益。
    (二)交易价格
    关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。
    (三)付款方式和结算安排
    销售商品类交易采取现款现付结算,接受劳务类交易采取一年一
次性支付。
    四、交易的目的和对上市公司的影响
    为了充分利用关联方的市场渠道优势和技术优势,进一步降低上
市公司相关成本费用,实现优势互补和资源优化配置。
    本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有
利于公司生产经营和长远发展,没有损害上市公司和其他股东的利益。
上述交易对本公司独立性没有影响,本公司主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖。
    五、审议程序
    1、上述关联交易预计已经公司董事会审议,关联董事对此项议
案予以回避表决。
    2、上述关联交易预计已经公司独立董事审核并发表独立意见。
    3、上述关联交易预计需经公司股东大会批准,关联股东中皇有
限公司对上述日常关联交易的议案予以回避表决。

                                   酒鬼酒股份有限公司董事会
                                         2020年4月16日

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