酒鬼酒股份有限公司关于2010年度日常关联交易预计情况的公告

酒鬼酒股份有限公司关于2010年度日常关联交易预计情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、2010 年日常关联交易预计情况
         按产品 

    关联交 或劳务                                           预计全年总金额 (万元) 

                                    关联人 

    易类别  等进一                                                (2010年) 

             步划分 

    销售产                 酒鬼酒湖南销售有限责任公司               16000 

    品或商  酒类 

                            天津中糖华丰实业有限公司                 200 

    品 

                             合计                                   16200 

   二、关联方介绍和关联关系 

   1、基本情况 

                                          注册 

     企业        企业          法定                                  与上市公司 

                                          资本        经营范围 

     名称        住所         代表人                                  关联关系 

                                         (万元) 

    酒鬼酒 长沙市岳麓区                            预包装食品(白 

                            原为徐可 

    湖南销 高新技术产业                            酒)批发兼零售 上市公司高级管理 

                            强,现正在 

    售有限 开发区麓谷产                9550         (凭本企业食品人员任该公司董事 

                            工商登记 

    责任公 业基地麓天路                            流通许可证经 及高级管理人员 

                            变更中 

    司       八号                                  营) 

    天津中                                         主营食糖、酒类、 本公司控股股东中 

             天津市河东区 

    糖华丰                                         食品工业原料、 皇有限公司中方股 

             八经路23 号方 汪希刚       14895 

    实业有                                         进出口代理、物 东中国糖业酒类集 

             达大厦 

    限公司                                         流配送等业务    团公司控股子公司 
  2、主要关联方情况说明
  (1)酒鬼酒湖南销售有限责任公司:
  2010 年 5 月 31 日,本公司控股子公司酒鬼酒供销有限公司与常 德市繁荣实业有限公司、湖南恒和商务发展有限公司、郴州杰翔商贸 有限公司、湘西自治州和谐酒业营销有限公司、张家界金湘酒业有限
  公司等十四名股东在湖南省长沙市华天大酒店召开了成立酒鬼酒湖 南销售有限公司的股东会全体会议,决定共同投资组建酒鬼酒湖南销
  售有限责任公司,公司注册资本为 9550 万元人民币;酒鬼酒供销有
  限公司出资 2000 万元人民币,占注册资本的 20.95%。
  2010年7月1日,酒鬼酒湖南销售有限责任公司取得企业法人营业 执照,完成工商注册登记手续。详情见2010年7月7日本公司刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上的董事会决议公 告。
  (2)天津中糖华丰实业有限公司为本公司第一大股东中皇有限 公司中方股东中国糖业酒类集团有限公司控股子公司。
  3、履约能力分析 根据关联公司的财务状况,均具备充分的履约能力,对向本公司
  支付的款项,没有形成坏账的可能性。 三、定价政策和定价依据 关联交易的定价遵循公平、合理、市场的原则,以市场公允价格
  为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不 得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格主要依据市场价或 按照协议价而确定。
  四、交易的目的和交易对上市公司的影响 向关联方销售产品是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优
  势,进一步减少流通环节、降低销售成本、拓展营销市场、提高市场 占有率,实现优势互补和资源优化配置。
  本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有 利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。 上述交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易 而对关联人形成依赖。
  五、审议程序
  1、董事会表决情况和关联董事回避情况 此议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,关联董
  事对该议案予以回避表决,其余董事一致通过。
  2、公司独立董事经审查后认为:公司发生的日常关联交易对公 司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,
  公司对 2010 年度日常关联交易的预计符合实际情况,董事会表决程
  序符合本公司《公司章程》的有关规定,同意将该议案提交股东大会 审议。
  3、2010 年日常关联交易预计尚须获得股东大会批准,关联股东 将回避表决。
  六、备查文件目录
  1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。
  2、独立董事签字确认的独立董事意见。
  酒鬼酒股份有公司董事会 二○一○年十二月二日

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