酒鬼酒股份有限公司2010年度第三次临时股东大会决议

酒鬼酒股份有限公司2010年度第三次临时股东大会决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、重要提示
  1、本公司于2010年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网上公告了本公司《关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知》。
  2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
  3、本次会议采取现场投票表决方式。
  二、会议召开情况
  1、召开时间:2010年12月20日上午9时30分
  2、召开地点:湖南吉首市振武营本公司三会议室
  3、召开方式:现场投票
  4、召集人:酒鬼酒股份有限公司董事会
  5、主持人:邱生顺(本公司董事)
  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
  三、股东投票情况
  出席本次会议的股东及股东授权代表共4名;共代表有表决权股份123,915,645股,占公司总股本的40.89%。
  四、提案审议和表决情况经表决,审议通过了以下议案:
     序 议案                          赞成                反对            弃权 

    号                                       比例             比例            比例 

                               票数(股)          票数(股)       票数(股) 

                                            (%)             (%)           (%) 

    1  董事会议事规则         123,915,645    100       0        0      0       0 

    2  股东大会议事规则       123,915,645    100       0        0      0       0 

    3  独立董事制度           123,915,645    100       0        0      0       0 

    4  监事会议事规则         123,915,645    100       0        0      0       0 

    5  关于修改公司章程的议案 123,915,645    100       0        0      0       0 

    6  关于2010 年度日常关联交易 123,915,645 

                                             100       0        0      0       0 

  说明:表中比例(%)指:占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比(%)
  上述1-6项议案的相关内容于2010年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了披露。
  五、律师出具的法律意见
  天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书,认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效,会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
  酒鬼酒股份有限公司董事会
  2010年12月20日

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