酒鬼酒:关于召开2020年度第一次临时股东大会的公告

 证券代码:000799       证券简称:酒鬼酒      公告编号: 2020-27


                     酒鬼酒股份有限公司
         关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第十九次会议,
拟定于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年度第一次临时股东大会。
    本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2020 年度第一次临时股东大会。
    2、召集人:本公司董事会。
    3、会议召开的合规性、合法性:
    (1)本次股东大会第 1-5 项议案于 2020 年 8 月 25 日已经本公
司第七届董事会第十九次会议审议通过。
    (2)本次股东大会第 6-8 项议案于 2020 年 8 月 25 日已经本公
司第七届监事会第十三次会议审议通过。
    (3)本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开方式:现场投票与网络投票结合。
    本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中
一种方式。
    5、现场会议召开日期:2020 年 9 月 16 日下午 1 时 30 分始。
      6、网络投票时间:2020 年 9 月 16 日
      (1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行
网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 16 日上午 9:30—11:30,下午
13:00—15:00;
      (2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2020 年 9 月 16 日
上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。
      7、会议的股权登记日:2020 年 9 月 11 日。
      8、会议出席对象:
      (1)截止 2020 年 9 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
      (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
      (3)本公司聘请的律师。
      9、现场会议召开地点:湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司三会议室。
      二、会议审议事项
 序                                                        关联股东
                       会议议案名称
 号                                                    是否需回避表决
      《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易
 1                                                           否
      的议案》
 2    《关于建设公司三区一期工程的议案》                     是
 3    《修改<公司章程>的议案》                               否
      《关于董事会换届选举的议案》                           否
      选举非独立董事 6 名
      (1)选举王浩先生为第八届董事会非独立董事              否
      (2)选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事            否
      (3)选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事              否
 4    (4)选举程军先生为第八届董事会非独立董事              否
      (5)选举江湧先生为第八届董事会非独立董事              否
      (6)选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事            否
      选举独立董事 3 名
      (1)选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事              否
      (2)选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事              否
      (3)选举符正平先生为第八届董事会独立董事              否
 5    《关于董事年度津贴的议案》                             否
 6   《关于修改监事会议事规则的议案》                      否
     《关于监事会换届选举的议案》                          否
     选举非职工监事 4 名
     (1)选举李小平先生为第八届监事会股东监事             否
 7
     (2)选举严雪波先生为第八届监事会股东监事             否
     (3)选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事             否
     (4)选举施晴女士为第八届监事会股东监事               否
 8   《关于监事津贴的议案》                                否
     1、本次会议第 3 项议案《关于修改<公司章程>的议案》需以特
别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的 2/3 以上通过。
     2、上述议案中第 4 项中,独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
     3、上述议案中第 4、7 项,公司董事会、监事会换届选举采用累
积投票方式。分别选举非独立董事 6 人,独立董事 3 人和股东监事 4
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人
数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
     4、上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事
会第十三次会议审议通过,议案内容详见与本公告同日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com)上相关公告。
     三、提案编码
     本次股东大会提案编码示例表
                                                      该列打勾的栏目
     序号                   会议议案名称
                                                          可以投票
     100       总议案(除累计投票提案外的所有提案)           √
               《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨         √
     1.00
               关联交易的议案》
     2.00      《关于建设公司三区一期工程的议案》           √
     3.00      《修改<公司章程>的议案》                     √
               公司《关于董事会换届选举的议案》
     4.00      采用累积投票制选举非独立董事 6 人      应选人数(6)人
     4.01      选举王浩先生为第八届董事会非独立董事         √
     4.02      选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事       √
     4.03      选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事         √
     4.04      选举程军先生为第八届董事会非独立董事         √
    4.05      选举江湧先生为第八届董事会非独立董事           √
    4.06      选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事         √
    5.00      采用累积投票制选举独立董事 3 人          应选人数(3)人
    5.01      选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事           √
    5.02      选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事           √
    5.03      选举符正平先生为第八届董事会独立董事           √
    6.00      《关于董事年度津贴的议案》                     √
    7.00      《关于修改监事会议事规则的议案》               √
              《关于监事会换届选举的议案》
    8.00      采用累积投票制选举股东监事 4 人          应选人数(4)人
    8.01      选举李小平先生为第八届监事会股东监事           √
    8.02      选举严雪波先生为第八届监事会股东监事           √
    8.03      选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事           √
    8.04      选举施晴女士为第八届监事会股东监事             √
    9.00      《关于监事津贴的议案》                         √
   四、现场股东大会会议登记及参加方法
    (一)会议登记手续
    1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人
公章的法定代表人授权委托书(见附件)及代理人本人身份证办理登
记手续。
    2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记;代理人持本
人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人股东帐户
卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
    (二)会议登记地点及授权委托书送达地点:
    湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。
    联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。
    (三)会议登记时间:
    2020 年 9 月 15 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。
    (四)出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携
带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系电话:0731-88186030
    传真:0731-88186005
    联系人:汤振羽、宋家麒
    通讯地址:湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋
酒鬼酒大厦 13 楼;邮政编码:410015。
    2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
    六、参加网络投票的投票程序
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投
票时涉及具体操作详见附件 1)。
    附件:1.参加网络投票的具体操作流程。
          2.授权委托书



                                  酒鬼酒股份有限公司董事会
                                      2020 年 8 月 27 日
    附件 1:
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“360799”,投票简称为“酒
鬼投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权
    对于累计投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                       填报
     对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
     对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                …                              …
               合 计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    选举非独立董事(如提案 4,采用等额选举,应选人数为 6 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    选举独立董事(如提案 5,采用等额选举,应选人数为 3 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    选举监事(如提案 8,采用等额选举,应选人数为 4 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以在 4 位股东监事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年9月16日的交易时间,即上午9:30-11:30,
下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月16日上午9:15,
结束时间为2020年9月16日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
 附件 2:

                       授 权 委 托 书

       兹全权委托            先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股
 份有限公司2020年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
                                                该列打勾          表决意见
议案
                      议案名称                  的栏目可
序号                                                       赞成    反对      弃权
                                                  以投票
       《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨       √
1.00
       关联交易的议案》
2.00   《关于建设公司三区一期工程的议案》          √
3.00   《修改<公司章程>的议案》                    √
       公司《关于董事会换届选举的议案》
                                                应选人数
4.00   采用累积投票制选举非独立董事 6 人                    同意票数(股)
                                                (6)人
4.01   选举王浩先生为第八届董事会非独立董事         √
4.02   选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事       √
4.03   选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事         √
4.04   选举程军先生为第八届董事会非独立董事         √
4.05   选举江湧先生为第八届董事会非独立董事         √
4.06   选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事       √
                                                应选人数
5.00   采用累积投票制选举独立董事 3 人                      同意票数(股)
                                                (3)人
5.01   选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事         √
5.02   选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事         √
5.03   选举符正平先生为第八届董事会独立董事         √
                       议案名称                            赞成     反对     弃权
6.00   《关于董事年度津贴的议案》                  √
7.00   《关于修改监事会议事规则的议案》            √
       《关于监事会换届选举的议案》
                                                应选人数
8.00   采用累积投票制选举股东监事 4 人                      同意票数(股)
                                                (4)人
8.01   选举李小平先生为第八届监事会股东监事         √
8.02   选举严雪波先生为第八届监事会股东监事         √
8.03   选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事         √
8.04   选举施晴女士为第八届监事会股东监事           √
                       议案名称                            赞成     反对     弃权
9.00   《关于监事津贴的议案》                      √
委托人(签字或盖章):
委托人股东帐号:
委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:2020年     月    日
注:请在相应的表决意见项下划"√"

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