酒鬼酒:关于监事会换届选举的公告

 证券代码:000799         证券简称:酒鬼酒     公告编号: 2020-26


                      酒鬼酒股份有限公司
                    关于监事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》和公司《章程》
规定,公司监事会将进行换届选举,公司第八届监事会将由六人组成,
其中:股东代表监事 4 名、职工代表监事 2 名。
    1、经控股股东推荐,被提名人确认,公司监事会提名第八届监
事会股东监事候选人如下:
    提名李小平先生、严雪波先生、黄镇茂先生、施晴女士为公司第
八届监事会股东监事候选人;
    2、上述股东监事候选人(候选人简介附后)符合相关法律法规
的规定,具备担任公司监事的资格。上述股东监事候选人均未持有公
司股票,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分,不存在因失信被惩戒的情形,不存在《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
    3、李小平先生与公司控股股东存在关联关系,为公司控股股东
中皇有限公司董事;严雪波先生、施晴女士与公司实际控制人存在关
联关系,在公司实际控制人中粮集团下属子公司任职。
    4、两名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
    5、为了确保监事会正常运作,第七届监事会现有监事在第八届
监事会产生前,将继续履行监事职责,直至第八届监事会产生。第八
届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期 3 年。
    6、本议案需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。
                              酒鬼酒股份有限公司监事会
                                  2020 年 8 月 27 日



附件:
                   酒鬼酒股份有限公司
               第八届监事会监事候选人简介

    李小平先生:
    香港会计师公会会员、英国公认会计师公会会员、香港公开进修
学院工商管理学士、香港公开大学工商管理硕士、英国特许会计师及
香港会计师公会会员、香港公开大学企业管治硕士、英国特许秘书及
行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。1985年7月至1990年10
月在李卓权会计师事务所工作; 1990年11月至1992年9月在Poly
Force Development Ltd.工作;1993年1月至1994年4月在俊业汽车贸
易有限公司工作;1994年8月加入香港皇权集团,现任香港皇权集团
董事副总经理。现任本公司监事会主席。
    严雪波先生:
    男,汉族,1982 年 7 月出生,浙江江山人,2014 年 3 月加入
中国共产党,上海财经大学国际金融专业、会计学专业本科毕 业,
经济学学士、管理学学士。2002 年 7 月参加工作,2002 年 7 月 至
2009 年 7 月期间,就职于中土畜总公司财务部,从事资金、会计、
财务管理等工作。2009 年 7 月入职中粮集团财务部,从事运营管理
工作。2011 年 3 月至 2017 年 3 月,历任中粮集团财务部运营管
理部 总经理助理、财务部运营管理部副总经理、财务部综合管理部
副总经 理(主持工作)等职务,2017 年 3 月任中粮集团财务部综
合管理部 总经理。2019 年 8 月任中粮酒业总经理助理兼财务部总
经理。现任本公司监事。
    黄镇茂先生:
    中国香港居民。1972年始任职于香港半岛集团浅水湾酒店餐饮
部,1976年始任澳门葡京酒店集团餐饮部主管,1992年始成立澳华洋
行有限公司(为人头马洋酒澳门首创总代理)。1999年始至今,任皇权
集团免税品店(澳门)有限公司副总经理,兼业务拓展部经理。现任本
公司董事。
    施晴女士:
    北京人,1985年5月出生,中共党员。毕业于北京工业大学工商
管理专业,管理学学士。2007年7月参加工作,先后任职于致同会计
师事务所、毕马威会计师事务所。2013年8月加入中国土产畜产进出
口总公司,任审计监察部高级审计经理。2018年3月至2019年6月,任
职于集团审计部审计综合部、绩效审计部。2019年7月起任中粮酒业
审计部总经理助理(主持工作)。

关闭窗口