酒鬼酒:关于董事会换届选举的公告

 证券代码:000799         证券简称:酒鬼酒   公告编号: 2020-25


                        酒鬼酒股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》和公司《章程》
规定,公司董事会将进行换届选举,公司第八届董事会仍由九人组成,
其中:六名非独立董事、三名独立董事。
    1、经控股股东推荐,公司董事会提名委员会审核研究、被提名
人确认,公司董事会提名第八届董事会董事候选人如下:
    (1)提名王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、程军先生、江湧
先生、杜家骏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
    (2)提名王艳茹女士、张晓涛先生、符正平先生为公司第八届
董事会独立董事候选人。
    2、上述董事候选人(候选人简介附后)符合相关法律法规的规
定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第
八届董事会独立董事,且与公司及公司控股股东不存在任何关联关
系,具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人王艳茹女士、张
晓涛先生、符正平先生已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选
人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后,再提交本公司股
东大会审议。
    3、上述董事候选人均未持有公司股票,也未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因失信被惩戒
的情形,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所列情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    4、上述董事候选人中,非独立董事候选人郑应南先生、江湧先
生与公司控股股东存在关联关系,均为公司控股股东中皇有限公司董
事;王浩先生、郑轶先生与公司实际控制人存在关联关系,均为公司
控股股东中皇有限公司董事,且在公司实际控制人中粮集团下属子公
司任职;其他非独立董事、独立董事候选人与持有公司 5%以上股份
的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
    3、为了确保董事会正常运作,第七届董事会现有董事在第八届
董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第八届董事会产生。第八
届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期 3 年。
    4、本议案需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。
    5、公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见,同意
公司第七届董事会提名王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、程军先生、
江湧先生、杜家骏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;同意
提名王艳茹女士、张晓涛先生、符正平先生为公司第八届董事会独立
董事候选人。


                              酒鬼酒股份有限公司董事会
                                  2020 年 8 月 27 日
附件:
                       酒鬼酒股份有限公司
                   第八届董事会董事候选人简介

    一、非独立董事候选人
    王浩先生:
    男,1966年12月出生,内蒙古赤峰人,中共党员,中央财政金融
学院会计系工业会计专业本科,经济学学士,长江商学院工商管理硕
士,国际财务管理师。1988年7月参加工作,1990年10月加入中粮集
团,先后在中粮集团总公司审计部、深圳中粮实业公司、中粮果菜水
产进出口公司、鹏利国际(北京)公司财务部、中粮国际(北京)有
限公司财务部,集团战略规划部等单位工作,2006年1月任集团财务
部副总监,2013年兼任中粮财务公司总经理,2014年3月任集团党组
纪检组副组长兼审计监察部总监,2016年7月任集团审计与法律风控
部总监,2017年12月任中粮酒业董事长、党委书记。现任本公司董事、
董事长。
    郑应南先生:
    中国香港居民,加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会
员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会
毕业生会员,美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选2007年度
中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核
心业务包括免税品和旅游零售,品牌代理和分销,近年来拓展到国内
零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港
皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生还担任香港湾仔
狮子会副主席、香港海关退休人员协会名誉会长、薪火行动名誉会长、
香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公司董
事、副董事长。
    郑轶先生:
    男,1978 年 12 月出生,北京人,中山大学国际经济法专业本
科,法学学士,中国政法大学民商法学专业,法学硕士。2001 年 8 月
加入中国粮油食品进出口(集团)有限公司,先后就职于集团 法律
咨询部、法律部合同与公司法部,2008 年 7 月至 2014 年 6 月, 历
任集团法律部合同与公司法部总经理助理、副总经理、总经理,2014
年 6 月至 2016 年 10 月任中国食品有限公司总法律顾问兼法律部
总经理,2016 年 9 月至 2017 年 5 月期间兼任特渠部负责人,2016
年 10 月至今任中粮酒业副总经理。现任本公司董事。
    程军先生:
    男,1975年4月出生,山东莱州人,中共党员,齐鲁工业大学轻
工技术与工程专业硕士研究生,工学硕士。2000年7月参加工作。历
任中粮长城葡萄酒(烟台)有限公司总经理助理、中粮华夏长城葡萄
酒有限公司副总经理、中国长城葡萄酒有限公司总经理、中粮长城葡
萄酒(蓬莱)有限公司总经理。2018年6月至2020年4月任中粮酒业长
城酒事业部供应链管理中心副总经理兼中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限
公司总经理。现任本公司董事、副总经理(主持工作)、财务总监。
    江湧先生:
    1971年出生, 中国香港居民。加拿大多伦多圣力嘉学院机械工程
毕业。2005年9月加入香港皇权集团,现任中皇有限公司董事及总经
理、香港皇权集团中国部副总经理、2014年至2019年担任英德市粤北
糖业有限公司董事。2003年至2005年为天际企业有限公司合伙人负责
销售项目、2001年至2002年在Fortune Investment Asia Limited任
高尔夫球场市场顾问、2000年至2002年名仕发展有限公司任总经理负
责项目发展、1999年至2000年在荣峰发展有限公司任执行董事助理负
责项目发展、1997年至1998年Waiko Engineering Works Sdn., Bhd.
MALAYSIA:任助理工程师。现任本公司董事。
    杜家骏先生:
    男, 1991年出生, 中国香港居民。2015年加拿大英属哥伦比亚
Douglas College商业专科管理毕业。2015-2016年任职招商局集团属
下银行贷款业务、2016-2018年任广州易创家科技有限公司首席执行
官,2018-2020年(至今)出任国际白酒发展有限公司总经理,公司业
务主要发展国内外(有税和免税市场)中国白酒的长期战略部署,同时
在东南亚地区和南美地区市场加速发展,并以打通全球白酒市场为目
标。
    二、独立董事候选人
    王艳茹女士:
    1970 年 5 月出生,管理学博士,中国社会科学院大学教授,中
国注册会计师,中国会计学会理事,Kab 创业教育(中国)研究所副
所长。专注于财务会计领域的研究。现任本公司独立董事。
    张晓涛先生:
    1974 年 2 月出生,管理学博士,中共党员,2002 年 7 月至 2010
年 4 月历任中央财经大学金融学院讲师、院长助理、副教授、副院长,
2010 年 5 月至 2016 年 6 月历任中央财经大学国际经济与贸易学院副
教授、副院长、教授,2016 年 7 月至 2019 年 8 月任中央财经大学财
经研究院院长、教授,现任中央财经大学国际经济与贸易学院院长、
教授,中国国际贸易促进委员会专家委员会委员,中商智库副理事长。
    符正平先生:
    1965 年 5 月出生,经济学博士,中共党员,1991 年 7 月起历任
中山大学管理学院助教、讲师、副教授,中山大学管理学院副院长、
教授、财务处处长,现任中山大学管理学院教授,中山大学自贸区综
合研究院院长,兼任广东省企业家协会专家委员会副理事长、中国质
量协会学术委员会委员、广东省中青年经济研究会常务理事、澳门城
市大学金融学院教授,广东省管理现代化成果终审委员会委员。

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