酒鬼酒:第七届监事会第十三次会议决议公告

 证券代码:000799        证券简称:酒鬼酒      公告编号: 2020-21


                    酒鬼酒股份有限公司
            第七届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 8 月 25 日,本公司在长沙市酒鬼酒大厦三楼会议室以现
场会议加通讯方式召开了第七届监事会第十三次会议,会议应出席监
事 3 人,实际出席监事 3 人。监事严雪波先生、刘龙先生现场出席了
会议,监事会主席李小平先生因疫情影响,通过视频远程参加了会议。
会议由监事会主席李小平主持。经表决,会议审议通过了以下议案:


    一、审议通过了公司《2020 年半年度报告全文及摘要》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议酒鬼酒股份有限公司 2020
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《2020 年半年
度报告全文及摘要》。
    二、审议通过了公司《关于修改监事会议事规则的议案》。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在巨潮资讯网上的《监事会议事
规则》。
    三、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。
    本公司第七届监事会任期将届满,公司监事会将进行换届选举,
公司第八届监事会将由 6 人组成,其中:股东代表监事 4 名,职工代
表监事 2 名(将由公司职工代表大会选举)。
    1、公司监事会提名第八届监事会监事候选人选举表决结果如下:
                                                  表决结果
       关于监事会换届选举的议案
                                           同意       反对    弃权
选举李小平先生为第八届监事会监事候选人     3票          0       0
选举严雪波先生为第八届监事会监事候选人     3票          0       0
选举黄镇茂先生为第八届监事会监事候选人     3票          0       0
选举施晴女士为第八届监事会监事候选人       3票          0       0
    2、前述监事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司监
事的资格。为了确保监事会的正常运作,第七届监事会现任监事在第
八届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至第八届监事会产生。
    3、股东代表监事候选人需提交股东大会审议。
    详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于监事会换届选
举的公告》。
    四、审议通过了公司《关于监事年度津贴的议案》。
    公司监事会提议监事每人年度津贴为人民币8万元(税前)。
    此项议案需提交股东大会审议。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权



                                     酒鬼酒股份有限公司监事会
                                         2020 年 8 月 27 日

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