酒鬼酒:第七届董事会第十九次会议决议公告

 证券代码:000799        证券简称:酒鬼酒      公告编号: 2020-20


                    酒鬼酒股份有限公司
            第七届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020
年 8 月 25 日在长沙酒鬼酒大厦三楼会议室以现场会议和通讯方式召
开了第七届董事会第十九次会议,会议应出席董事 9 人,实际出席董
事 9 人。王浩先生、郑轶先生、程军先生、王艳茹女士(独立董事)、
王茹芹女士(独立董事)、姚小义先生(独立董事)现场出席了会议,
郑应南先生、江湧先生、黄镇茂先生因疫情影响,通过视频远程参加
了会议。会议由董事长王浩先生主持,公司监事、高管列席会议。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。经表决,会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过了公司《2020 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《2020 年半
年度报告全文及摘要》。
    二、审议通过了公司《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨
关联交易的议案》。
    本公司在中粮财务公司开立存款账户,每日最高存款余额与利息
之和原则上不高于人民币 10 亿元,存款利率不低于中国人民银行统
一颁布的同期同类存款的存款利率,不低于同期国内主要合作商业银
行同类存款的存款利率;中粮财务公司为公司提供结算服务、综合授
信服务及其他金融服务。
    本议案属于关联交易事项,根据相关规则,在交易对方的关联单
位任职的关联董事王浩、郑轶回避表决,其余董事一致同意。独立董
事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。

                                                                    1
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于与中粮
财务公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。
    三、审议通过了公司《关于中粮财务公司风险评估报告》。
    本议案属于关联事项,根据相关规则,关联董事王浩、郑轶回避
表决,其余董事一致同意。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在巨潮资讯网上的《中粮财务公
司风险评估报告》。
    四、审议通过了公司《关于在中粮财务公司办理存贷款业务的风
险处置预案》。
    本议案属于关联事项,根据相关规则,关联董事王浩、郑轶回避
表决,其余董事一致同意。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在巨潮资讯网上的公司《关于在
中粮财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》
    五、审议通过了《关于建设公司三区一期工程的议案》。
    根据公司未来发展战略规划,为满足公司发展需要,提升公司基
酒产能,公司拟启动新建生产三区一期工程项目,投资总额 77,937.84
万元,建设地点位于湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市峒河街道办
事处振武营村(紧邻现有厂区所在地),建设内容主要包括酿酒车间、
酒库及相关配套设施。项目建成后可增加基酒产能 3,000 吨/年,储
酒规模 16,000 吨。
    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于建设公司三
区一期工程的公告》。
    六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

                                                                 2
       根据《上市公司章程指引(2019 年修订)》的要求,以及公司
  实际情况,拟对公司《章程》相应进行修改,具体修改内容如下:

               修改前                                 修改后

    第一百二十六条 在公司控股股东、        第一百二十六条   在公司控股股东单
实际控制人单位担任除董事以外其他职务 位担任除董事、监事以外其他行政职务的
的人员,不得担任公司的高级管理人员。 人员,不得担任公司的高级管理人员。

    第一百五十一条 公司设监事会。监        第一百五十一条 公司设监事会。监事
事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 会成员最多不超过 7 人,监事会设主席 1
人,可以设副主席。监事会主席和副主席 人,可以设副主席。监事会主席和副主席
由全体监事过半数选举产生。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。监事会主席
召集和主持监事会会议;监事会主席不能 召集和主持监事会会议;监事会主席不能
履行职务或者不履行职务的,由监事会副 履行职务或者不履行职务的,由监事会副
主席召集和主持监事会会议;监事会副主 主席召集和主持监事会会议;监事会副主
席不能履行职务或者不履行职务的,由半 席不能履行职务或者不履行职务的,由半
数以上监事共同推举一名监事召集和主持 数以上监事共同推举一名监事召集和主持
监事会会议。                           监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当比例       监事会应当包括股东代表和适当比例
的公司职工代表,其中职工代表的比例不 的公司职工代表,其中职工代表的比例不
低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职 低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职
工通过职工代表大会、职工大会或者其他 工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。                     形式民主选举产生。


       表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       本议案尚需提请股东大会审议。
       详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
  《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改<公司
  章程>的公告》及刊载在巨潮资讯网上的《公司章程》。
       七、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
       鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》和公司《章程》
  规定,公司董事会将进行换届选举,公司第八届董事会仍由九人组成,

                                                                        3
其中:六名非独立董事、三名独立董事。
    1、经控股股东推荐、公司董事会提名委员会研究、被提名人确
认,公司董事会提名第八届董事会董事候选人如下:
    (1)提名王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、程军先生、江湧
先生、杜家骏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
    (2)提名王艳茹女士、张晓涛先生、符正平先生为公司第八届
董事会独立董事候选人。
    公司董事会提名第八届董事会董事候选人选举表决结果如下:
                                              表决结果
      关于董事会换届选举的议案
                                       同意      反对    弃权
选举王浩为公司第八届董事会董事         9票         0      0
选举郑应南为公司第八届董事会董事       9票         0      0
选举郑轶为公司第八届董事会董事         9票         0      0
选举程军为公司第八届董事会董事         9票         0      0
选举江湧为公司第八届董事会董事         9票         0      0
选举杜家骏为公司第八届董事会董事       9票         0      0
选举王艳茹为公司第八届董事会独立董事   9票         0      0
选举张晓涛为公司第八届董事会独立董事   9票         0      0
选举符正平为公司第八届董事会独立董事   9票         0      0
    2、上述董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董
事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第八届董事会独立董
事,且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,具备法律法规所
要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审
查无异议后,再提交本公司股东大会审议。
    3、为了确保董事会正常运作,第七届董事会现有董事在第八届
董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第八届董事会产生。
    4、本议案需提交公司股东大会审议。
    5、公司独立董事对公司董事会换届选举提名董事候选人发表了
独立意见,同意公司第七届董事会提名王浩先生、郑应南先生、郑轶
先生、程军先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第八届董事会非独立
董事候选人;同意提名王艳茹女士、张晓涛先生、符正平先生为公司

                                                                4
第八届董事会独立董事候选人。
    详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于董事会换届
选举的公告》。
    八、审议通过了公司《关于董事年度津贴的议案》。
       公司董事会提议独立董事每人年度津贴为人民币18万元(税前),
非独立董事每人年度津贴为人民币12万元(税前)。
       此项议案需提交公司股东大会审议。
       表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
    九、审议通过了公司《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会
的议案》。
    公司决定于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年度第一次临时股东大
会。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2020
年度第一次临时股东大会的公告》。


                                      酒鬼酒股份有限公司董事会
                                             2020 年 8 月 27 日




                                                                  5

关闭窗口