酒鬼酒:2020年度第一次临时股东大会决议公告

     证券代码:000799   证券简称:酒鬼酒   公告编号:2020-29


                    酒鬼酒股份有限公司
           2020 年度第一次临时股东大会决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
  完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
    1、本公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第十九次
会议,拟定于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年度第一次临时股东
大会;并于 2020 年 8 月 27 日在中国证监会指定媒体上披露了《酒
鬼酒公司关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的公告》。
    2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案;本次会议采
取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
     一、会议召开情况
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    1、召集人:本公司董事会。
    2、主持人:王浩(本公司董事长)
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票结合方式进行表决。
    4、现场会议召开日期:2020 年 9 月 16 日下午 1 时 30 分;网络
投票时间:2020 年 9 月 16 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年
9 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2020 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5、现场会议召开地点:湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司会议中心。
    二、股东出席会议情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 58 名,其所
        持有表决权的股份总数为 117,453,530 股,占公司有表决权总股份的
        36.1474%,没有股东委托独立董事投票。其中:参加现场投票的股东
        及股东授权代表 5 人,其所持有表决权的股份总数为 100,871,291
        股,占公司有表决权总股份的 31.0443%;参加网络投票的股东为 53
        人,其所持有表决权的股份总数为 16,581,639 股,占公司有表决权
        总股份的 5.1032%。
             三、其他人员出席情况
             公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
             四、议案审议及表决情况
             1、审议通过了所有议案:
                                               赞成                      反对                      弃权
序号        议案          投票方式                     比例          票数     比例         票数
                                     票数(股)                                                   比例(%)
                                                       (%)       (股) (%)            (股)
——   非累积投票议案     ——       ——             ——         ——         ——       ——         ——
       《关于与中粮财务   现场投票          144,600          100           0           0           0           0
       公司签署金融服务
1.00                      网络投票    16,368,608      98.7153      213,031        1.2847           0           0
       协议暨关联交易的
       议案》             合计        16,513,208      98.7263      213,031        1.2736           0           0

       《关于建设公司 现场投票       100,871,891             100           0           0           0           0
2.00   三区一期工程的 网络投票        16,581,508      99.9992             131     0.0008           0           0
       议案》         合计           117,453,399      99.9999             131     0.0001           0           0

                          现场投票   100,871,891             100           0           0           0           0
       《修改<公司章
3.00                 网络投票         16,581,508      99.9992             131     0.0008           0           0
       程>的议案》
                     合计            117,453,399      99.9999             131     0.0001           0           0

                                                                   得票数占出席会
——    累积投票议案        ——              得票数               议有效表决权的                 是否当选
                                                                   比例(%)
       《关于董事会换
——                        ——               ——                        ——                     ——
       届选举的议案》
       采用累积投票制
4.00   选举非独立董事       ——               ——                        ——                     ——
       6 人

       选举王浩先生为     现场投票               100,871,891                         100
4.01   第八届董事会非     网络投票                16,473,818                    99.3498                是
       独立董事           合计                   117,345,709                    99.9082
       选举郑应南先生   现场投票            100,871,891                         100
4.02   为第八届董事会   网络投票             16,460,612                    99.2701                 是
       非独立董事       合计                117,332,503                    99.8970

       选举郑轶先生为   现场投票            100,871,891                         100
4.03   第八届董事会非   网络投票             16,460,310                    99.2683                 是
       独立董事         合计                117,332,201                    99.8967

       选举程军先生为   现场投票            100,871,891                         100
4.04   第八届董事会非   网络投票             16,460,612                    99.2701                 是
       独立董事         合计                117,332,503                    99.8970

       选举江湧先生为   现场投票            100,871,891                         100
4.05   第八届董事会非   网络投票             16,460,610                    99.2701                 是
       独立董事         合计                117,332,501                    99.8970

       选举杜家骏先生 现场投票              100,871,891                         100
4.06   为第八届董事会 网络投票               16,460,610                    99.2701                 是
         非独立董事   合计                  117,332,501                    99.8970
       采用累积投票制
5.00   选举独立董事 3     ——            ——                        ——                     ——
       人
       选举王艳茹女士   现场投票            100,871,891                         100
5.01   为第八届董事会   网络投票             16,516,109                    99.6048                 是
       独立董事         投票合计            117,388,000                    99.9442

       选举张晓涛先生   现场投票            100,871,891                         100
5.02   为第八届董事会   网络投票             16,516,112                    99.6048                 是
       独立董事         合计                117,388,003                    99.9442

       选举符正平先生   现场投票            100,871,891                         100
5.02   为第八届董事会   网络投票             16,516,109                    99.6048                 是
       独立董事         合计                117,388,000                    99.9442
——   非累积投票议案   ——       ——          ——         ——         ——       ——          ——
说明:表中比例(%)指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比(%)
                        现场投票   100,871,891          100           0           0           0             0
       《关于董事年度
6.00                    网络投票    16,579,108   99.9847             331     0.0020     2,200           0.0133
       津贴的议案》
                        合计       117,450,999   99.9978             331     0.0003     2,200           0.0019

       《关于修改监事   现场投票   100,871,891          100           0           0           0             0
7.00
       会议事规则的议   网络投票    16,581,408   99.9986             131     0.0008          100        0.0006
       案》               合计       117,453,299     99.9998       131        0.0001        100           0.0001
                                                                得票数占出席会
——    累积投票议案        ——            得票数              议有效表决权的               是否当选
                                                                比例(%)
       《关于监事会换
8.00                        ——               ——                     ——                       ——
       届选举的议案》
       选举李小平先生     现场投票              100,871,891                       100
8.01   为第八届监事会     网络投票               16,516,109                 99.6048                   是
       股东监事           合计                  117,388,000                 99.9442

       选举严雪波先生     现场投票              100,871,891                       100
8.02   为第八届监事会     网络投票               16,516,109                 99.6048                   是
       股东监事           合计                  117,388,000                 99.9442

       选举黄镇茂先生     现场投票              100,871,891                       100
8.03   为第八届监事会     网络投票               16,460,509                 99.2695                   是
       股东监事           合计                  117,332,400                 99.8969

       选举施晴女士为     现场投票              100,871,891                       100
8.04   第八届监事会股     网络投票               16,469,313                 99.3226                   是
       东监事             合计                  117,341,204                 99.9044
——   非累积投票议案       ——        ——           ——      ——          ——        ——            ——
说明:表中比例(%)指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比(%)
                          现场投票   100,871,891         100            0          0              0               0
       《关于监事津贴
9.00                      网络投票    16,556,208      99.8466       131     0.0008        25,300           0.1526
       的议案》
                          合计       117,428,099      99.9783       131     0.0001        25,300           0.0215

              在表决议案 1 公司《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关
        联交易的议案》时,关联股东中皇有限公司予以了回避表决。
            2、其中:中小投资者(除公司董事、监事、高管外单独或合计
        持股 5%以下股份的股东)的表决情况如下:
                                               赞成                     反对                      弃权
序号          议案        投票方式                    比例        票数         比例       票数
                                     票数(股)                                                  比例(%)
                                                      (%)     (股)         (%)      (股)
——   非累积投票议案       ——        ——           ——      ——          ——        ——            ——
       《关于与中粮财务   现场投票       144,600         100            0             0           0               0
       公司签署金融服务
1.00                      网络投票    16,368,608      98.7153   213,031        1.2847             0               0
       协议暨关联交易的
       议案》             合计        16,513,208      98.7263   213,031        1.2736             0               0

2.00   《关于建设公司 现场投票           144,600         100            0             0           0               0
       三区一期工程的 网络投票     16,581,508   99.9992       131     0.0008    0         0
       议案》
                      合计         16,726,108   99.9992       131     0.0008    0         0

                     现场投票         144600        100        0          0     0         0
       《修改<公司章
3.00                 网络投票      16,581,508   99.9992       131     0.0008    0         0
       程>的议案》
                     合计          16,726,108   99.9992       131     0.0008    0         0
                                                          得票数占出席会
——    累积投票议案      ——          得票数            议有效表决权的       是否当选
                                                          比例(%)
       《关于董事会换
——                      ——           ——                  ——              ——
       届选举的议案》
       采用累积投票制
4.00   选举非独立董事     ——           ——                  ——              ——
       6 人

       选举王浩先生为   现场投票                144,600                  100
4.01   第八届董事会非   网络投票            16,473,818              99.3498         是
       独立董事         合计                16,618,418              99.3554

       选举郑应南先生   现场投票                 144600                  100
4.02   为第八届董事会   网络投票            16,460,612              99.2701         是
       非独立董事       合计                16,605,212              99.2764

       选举郑轶先生为   现场投票                144,600                  100
4.03   第八届董事会非   网络投票            16,460,310              99.2683         是
       独立董事         合计                16,604,910              99.2746

       选举程军先生为   现场投票                144,600                  100
4.04   第八届董事会非   网络投票            16,460,612              99.2701         是
       独立董事         合计                16,605,212              99.2764

       选举江湧先生为   现场投票                144,600                  100
4.05   第八届董事会非   网络投票            16,460,610              99.2701         是
       独立董事         合计                16,605,210              99.2764

       选举杜家骏先生 现场投票                  144,600                  100
4.06   为第八届董事会 网络投票              16,460,610              99.2701         是
         非独立董事   合计                  16,605,210              99.2764
       采用累积投票制
5.00   选举独立董事 3     ——           ——                  ——             ——
       人
5.01   选举王艳茹女士   现场投票                144,600                  100        是
       为第八届董事会   网络投票                16,516,109                    99.6048
       独立董事
                        投票合计              16,660,709                      99.6082

       选举张晓涛先生   现场投票                    144,600                        100
5.02   为第八届董事会   网络投票                16,516,112                    99.6048                   是
       独立董事         合计                  16,660,712                      99.6082

       选举符正平先生   现场投票                    144,600                        100
5.02   为第八届董事会   网络投票                16,516,109                    99.6048                   是
       独立董事         合计                  16,660,709                      99.6082
——   非累积投票议案   ——       ——             ——         ——         ——         ——          ——
说明:表中比例(%)指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比(%)
                        现场投票          144,600          100           0             0           0                0
       《关于董事年度
6.00                    网络投票    16,579,108      99.9847             331     0.0020       2,200           0.0133
       津贴的议案》
                        合计        16,723,708      99.9849             331     0.0020       2,200           0.0132

       《关于修改监事   现场投票          144,600          100           0             0           0                0
7.00   会议事规则的议   网络投票    16,581,408      99.9986             131     0.0008            100        0.0006
       案》             合计        16,726,008      99.9986             131     0.0008            100        0.0006
                                                                 得票数占出席会
——    累积投票议案      ——              得票数               议有效表决权的                   是否当选
                                                                 比例(%)
       《关于监事会换
8.00                      ——               ——                        ——                       ——
       届选举的议案》
       选举李小平先生   现场投票                    144,600                        100
8.01   为第八届监事会   网络投票                16,516,109                    99.6048                   是
       股东监事         合计                    16,660,709                    99.6082

       选举严雪波先生   现场投票                    144,600                        100
8.02   为第八届监事会   网络投票                16,516,109                    99.6048                   是
       股东监事         合计                    16,660,709                    99.6082

       选举黄镇茂先生   现场投票                    144,600                        100
8.03   为第八届监事会   网络投票                16,460,509                    99.2695                   是
       股东监事         合计                    16,605,109                    99.2758

       选举施晴女士为   现场投票                    144,600                        100
8.04   第八届监事会股   网络投票                16,469,313                    99.3226                   是
       东监事           合计                    16,613,913                    99.3284
——   非累积投票议案     ——        ——           ——         ——          ——        ——             ——
说明:表中比例(%)指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比(%)
                        现场投票      144,600      100         0       0        0        0
       《关于监事津贴
9.00                    网络投票   16,556,208   99.8466      131   0.0008   25,300   0.1526
       的议案》
                        合计       16,700,808   99.8480      131   0.0008   25,300   0.1513

             五、律师出具的法律意见
             湖南启元律师事务所律师甘露、吴娟出席了本次股东大会并为大
        会出具了法律意见书,认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格
        合法有效,会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章
        程》的规定。
             六、备查文件
             1、本次股东大会决议(后附签字页);
             2、法律意见书。
                                                  酒鬼酒股份有限公司董事会
                                                          2020 年 9 月 16 日

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