酒鬼酒:第八届董事会第一次会议决议公告

    证券代码:000799           证券简称:酒鬼酒   公告编号:2020-31
                       酒鬼酒股份有限公司
                 第八届董事会第一次会议决议公告

        本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
    完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 9 月 16 日于
  吉首市公司会议中心以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第
  八届董事会第一次会议,会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。
  现场出席会议的董事为王浩先生、郑轶先生、程军先生、张晓涛先生、
  符正平先生;郑应南先生、江湧先生、杜家骏先生、王艳茹女士以通
  讯表决的方式对议案进行了表决。
      经表决,审议通过了以下议案:
      一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。
      第八届董事会一致推举王浩先生为公司第八届董事会董事长,任
  期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
      表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权
      二、审议通过了公司《关于选举公司副董事长的议案》。
      第八届董事会一致推举郑应南先生、郑轶先生为公司第八届董事
  会副董事长,任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期
  届满时止。
      表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权
      三、审议通过了公司《关于成立第八届董事会各专门委员会的议
  案》。
      根据国家相关法律法规、本公司章程及公司董事会专门委员会相
  关议事规则,决定聘任第八届董事会专门委员会成员,任期三年,聘
  任情况如下:
   董事会专门委员会                       姓名          专门委员会所任职务
                        王浩                                 主任委员
1、公司战略发展委员会
                        郑应南                               委       员

                                                                      1
                        郑轶
                        江湧
                        符正平(独立董事)
                        王艳茹(独立董事)                       主任委员
   2、审计委员会        符正平(独立董事)
                                                                 委      员
                        程军
                        张晓涛(独立董事)                       主任委员
   3、提名委员会        符正平(独立董事)
                                                                 委      员
                        郑轶
                        符正平(独立董事)                       主任委员
4、薪酬与考核委员会     王艳茹(独立董事)
                                                                 委      员
                        程军
      上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至公司第
  八届董事会任期届满时止。
      表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权
      四、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》
      公司第八届董事会聘任下列人员为公司高级管理人员,任期自董
  事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。具体如下:
                                                      表决结果
                      聘任情况
                                               赞成      反对         弃权
   1、聘任程军先生为公司副总经理(主持工作)    9
   2、聘任程军先生为公司财务总监(兼任)        9
   3、聘任滕建新先生为公司副总经理              9
   4、聘任樊林先生为公司总工程师                9
   5、聘任李文生先生为公司副总经理              9
   6、聘任汤振羽先生为公司董事会秘书            9
      简介见附件。
      经核实:
      上述人员均未持有公司股票,也未受到过中国证监会及其他有关
  部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因失信被惩戒的情形,不
  存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
  列情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

                                                                             2
上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
   五、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   公司第八届董事会聘任宋家麒先生为公司证券事务代表,协助董
事会秘书履行职责,任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任
期届满时止。
   简介见附件。
    经核实:
   宋家麒先生未持有公司股票,也未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因失信被惩戒的情形,不
存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
列情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    表决结果为:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    宋家麒先生联系方式如下:
    电话:0731-88186030
    传真:0731-88186005
    邮箱:jgj000799@126.com
    通讯地址:湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 13 楼。
    六、审议通过了关于公司《董事会提名委员会议事规则》的议案
    表决结果为:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    详见 2020 年 9 月 18 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时
报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《董
事会提名委员会议事规则》。
    七、审议通过了关于公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
的议案
    表决结果为:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    详见 2020 年 9 月 18 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时
报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》。
    八、审议通过了关于修改公司《总经理工作条例》的议案


                                                             3
    表决结果为:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    详见 2020 年 9 月 18 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时
报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《总
经理工作条例》。


    九、公司独立董事对选举、聘任公司高级管理人员的独立意见。
    公司第八届董事会第一次会议选举、聘任了公司高级管理人员。
根据相关法律法规规定,发表独立意见如下:
    1、我们认真审阅了上述高级管理人员的个人履历,认为具备《公
司法》、酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任职条件,
其具备相关专业知识和相关能力,不存在《公司法》规定的禁止任职
的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
    2、我们认为提名、选举及聘任程序符合《公司法》等相关法律
法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。
    3、我们同意公司董事会选举、聘任上述高级管理人员担任公司
相关职务的决定。



                                   酒鬼酒股份有限公司
                                        董 事 会
                                    2020 年 9 月 16 日
    (以下无正文)




                                                            4
附:
一、董事长简历
    王浩先生:
    男,1966年12月出生,内蒙古赤峰人,中共党员,中央财政金融
学院会计系工业会计专业本科,经济学学士,长江商学院工商管理硕
士,国际财务管理师。1988年7月参加工作,1990年10月加入中粮集
团,先后在中粮集团总公司审计部、深圳中粮实业公司、中粮果菜水
产进出口公司、鹏利国际(北京)公司财务部、中粮国际(北京)有
限公司财务部,集团战略规划部等单位工作,2006年1月任集团财务
部副总监,2013年兼任中粮财务公司总经理,2014年3月任集团党组
纪检组副组长兼审计监察部总监,2016年7月任集团审计与法律风控
部总监,2017年12月任中粮酒业董事长、党委书记。现任本公司董事、
董事长。
二、副董事长简历
    郑应南先生:
    中国香港居民,加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会
员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会
毕业生会员,美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选2007年度
中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核
心业务包括免税品和旅游零售,品牌代理和分销,近年来拓展到国内
零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港
皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生还担任香港湾仔
狮子会副主席、香港海关退休人员协会名誉会长、薪火行动名誉会长、
香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公司董
事、副董事长。
    郑轶先生:
    男,1978 年 12 月出生,北京人,中山大学国际经济法专业本
科,法学学士,中国政法大学民商法学专业,法学硕士。2001 年 8 月
加入中国粮油食品进出口(集团)有限公司,先后就职于集团 法律
咨询部、法律部合同与公司法部,2008 年 7 月至 2014 年 6 月, 历
任集团法律部合同与公司法部总经理助理、副总经理、总经理,2014

                                                             5
年 6 月至 2016 年 10 月任中国食品有限公司总法律顾问兼法律部
总经理,2016 年 9 月至 2017 年 5 月期间兼任特渠部负责人,2016
年 10 月至今任中粮酒业副总经理。现任本公司董事。
三、公司相关高级管理人员简历
    程军先生:
    男,1975 年 4 月出生,山东莱州人,中共党员,齐鲁工业大学
轻工技术与工程专业硕士研究生,工学硕士。2000 年 7 月参加工作。
历任中粮长城葡萄酒(烟台)有限公司总经理助理、中粮华夏长城葡
萄酒有限公司副总经理、中国长城葡萄酒有限公司总经理、中粮长城
葡萄酒(蓬莱)有限公司总经理。2018 年 6 月至 2020 年 4 月任中粮
酒业长城酒事业部供应链管理中心副总经理兼中粮长城葡萄酒(蓬
莱)有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理(主持工作)、财
务总监。
    滕建新先生:
    男,1964 年 2 月出生,研究生,中共党员。1984 年 7 月至 1989
年 11 月在吉首团市委工作,先后任干事、副书记、书记等职务;1989
年 12 月至 1997 年 4 月在湘西团州委工作,先后任州直属机关团委书
记、组织部长、办公室主任、副书记等职务;1997 年 5 月至今,先
后任酒鬼酒销售有限公司常务副总经理、酒鬼酒股份有限公司党委书
记及监事会主席。现任本公司党委副书记、副总经理。
    樊林先生:
    男,1964 年 9 月出生,硕士,酿酒工程师,中共党员。1986 年
参加工作,曾任泸州老窖发酵工程公司生产助理、副总经理,泸州老
窖生物工程公司酿酒生产基地任办公室主任,泸州老窖罗汉酿酒基地
任工段长、副主任,泸州老窖技术中心副主任。现任本公司总工程师。
    李文生先生:
    男,1968 年 3 月出生,大学本科,中共党员。1994 年始曾任湖
南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任,1997 年始曾任
本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理、监事等职
务,2016 年 11 月至 2020 年 6 月任本公司董事会秘书。现任本公司
副总经理。

                                                              6
    汤振羽先生:
    男,1973 年 9 月出生,中共党员,湖南大学金融学院金融学专
业毕业,硕士,高级经济师。2002 年 7 月至 2011 年 2 月历任湖南出
版投资控股集团策划发展部职员、战略投资部项目主管、集团改制上
市办公室副主任;2011 年 3 月至 2020 年 6 月历任湖南电广传媒股份
有限公司董事会秘书处副主任(主持工作)、董事会秘书处主任、证
券事务代表、董事会秘书兼证券法务部总监等职务。现任本公司董事
会秘书。
四、公司证券事务代表简历
    宋家麒先生:
    男,1989 年 12 月出生,大学本科。2012 年 9 月加入酒鬼酒股份
有限公司,任证券部专员,2015 年 9 月至 2017 年 8 月任证券部主管
职务,2017 年 8 月至今任公司证券事务代表。
    经核实:
    上述人员均未持有公司股票,也未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因失信被惩戒的情形,不
存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列
情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。




                                                              7

关闭窗口