酒鬼酒股份有限公司日常关联交易公告

酒鬼酒股份有限公司日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  (一)关联交易概述
  1、2011年6月3日,酒鬼酒供销有限责任公司(下称酒鬼酒供销公司)与天津中糖华丰实业有限公司(下称中糖华丰公司)签订了《产品经销合同》,酒鬼酒供销公司委托中糖华丰公司销售产品,合同期限为2011年5月至12月,交易金额预计为1500万元人民币。中糖华丰公司为酒鬼酒股份有限公司(下称本公司)控股股东中皇有限公司中方股东控制人中国糖业酒类集团公司(下称中糖集团)的控股子公司,此次交易构成关联交易。
  2、2011年6月7日,本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《酒鬼酒供销有限责任公司、天津中糖华丰实业有限公司日常关联交易的议案》,关联董事王新国、赵公微、郑应南、夏心国在审议上述议案时予以了回避表决。此项关联交易需纳入本公司《2011 年度日常关联交易的议案》提交2010年度股东大会批准。
  (二)预计关联交易类别和金额
  关联交易    合同签订     上年实际发生
  关联人     金额或预计    占同类业务
  类别    发生金额
  金额    比例(%)委托关联人    天津中糖    1500万元   197.99万元     0.35销售产品、   华丰实业有限公司
  商品     小计     1500万元   197.99万元     0.35
  (三)2011 年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为0元。
  二、关联人介绍和关联关系
  企业名称     天津中糖华丰实业有限公司
  法定代表人     汪希刚
  注册资本(万元)     14895
  主营业务    主营食糖、酒类、食品工业原料、进出关联人    口代理、物流配送等业务
  基本情况    企业住所     天津市河东区八经路23号方达大厦
  总资产(2010年度)     181462万元
  净资产(2010年度)     70866万元
  主营业务收入(2010年度)     143665万元
  净利润(2010年度)     2600万元
  与上市公司的  本公司控股股东中皇有限公司中方股东控制人中糖集团的控股子公关联关系     司
  履约能力分析   关联公司的财务状况良好,具备充分的履约能力和支付能力,形成坏
  账的可能性极低
  三、关联交易主要内容
  1、关联交易的定价原则和依据:关联交易的定价遵循公平、合理、市场的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格主要依据市场价而确定。
  2、合同期限(授权经销期限):酒鬼酒供销公司授权中糖华丰公司的产品经销期限为:2011年5月1日至2011年12月31日止。
  3、交易金额(经销任务)及付款安排:中糖华丰公司确保完成产品销售回款1500万元。其中:合同签订并生效之日起15日内,中糖华丰公司支付给酒鬼酒供销公司1000万元;2011年12月期间,中糖华丰公司支付给酒鬼酒供销公司500万元。
  4、交易价格:按合同约定的价格执行,如遇酒鬼酒供销公司价格调整,则按酒鬼酒供销公司文件规定的价格执行。中糖华丰公司向酒鬼酒供销公司交纳经营保证金10万元,以担保中糖华丰公司完成销售任务、执行约定价格、无窜货行为、无重大违约行为。
  5、结算方式:先付款后发货,款到发货。
  四、关联交易目的和对上市公司的影响
  向关联方销售产品是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势,进一步降低销售成本、拓展营销市场、提高市场占有率,与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于本公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响,本公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
  五、审议程序
  1、本次关联交易的议案已经本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事对此议案予以回避表决,其余董事一致通过。
  2、本公司于 2011 年 1 月 27 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了公司《2011 年度日常关联交易的议案》,同时于2011年1月28日发布了《关于 2011 年度日常关联交易预计情况的公告》,本公司《2011 年度日常关联交易的议案》尚须提交本公司股东大会审议批准。
  3、本次日常关联交易需纳入公司《2011 年度日常关联交易的议案》提交本公司2010年度股东大会审议。
  六、独立董事意见
  公司独立董事经审查后认为:本次发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定。
  七、备查文件
  1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
  2、公司独立董事独立意见。
  3、本次日常关联交易的相关合同。
  酒鬼酒股份有限公司董事会
  2011年6月7日

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