酒鬼酒股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议

酒鬼酒股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、重要提示
  1、本次股东大会审议的议案已经本公司第四届董事会第二十七 次会议审议通过。本公司于2011年6月28日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告了本公司《关于召开 2011年度第一次临时股东大会的通知》及相关内容。
  2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
  3、本次会议采取现场投票表决方式。
  二、会议召开情况
  1、召开时间:2011年7月13日上午9时30分
  2、召开地点:湖南吉首市振武营本公司三会议室
  3、召开方式:现场投票 
  4、召 集 人:酒鬼酒股份有限公司董事会
  5、主 持 人:夏心国(本公司执行董事)
  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
  三、股东投票情况
  出席本次会议的股东及股东授权代表共  2 名;共代表有表决权股份123446245  股,占公司总股本的 40.73  %。
  四、提案审议和表决情况
  经表决,审议通过了以下议案:
  序    赞成     反对     弃权
  议案    比  例    比  例    比  例号    票数(股)     票数(股)     票数(股)
  (%)     (%)     (%)1   公司《关于购买办公房屋资产   123446245     100     0     0     0     0
  的议案》
  说明:表中比例(%)指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比(%)
  五、律师出具的法律意见
  天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出
  具了法律意见书,认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法
  有效,会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》
  的规定,表决结果合法有效。
  酒鬼酒股份有限公司
  董  事  会
  2011年7月13日

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