酒鬼酒股份有限公司关于2012年度日常关联交易预计情况的公告

                       酒鬼酒股份有限公司
           关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示:
    2012 年 2 月 28 日,本公司第五届董事会第四次会议审议通过
了公司《2012 年度日常关联交易的议案》,此项议案需提交 2011 年
度股东大会批准。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    本公司控制子公司酒鬼酒供销有限责任公司(下称酒鬼酒供销公
司)与酒鬼酒湖南销售有限责任公司(下称酒鬼酒湖南公司)、天津
中糖华丰实业有限公司(下称中糖华丰公司)、北京中糖酒类有限责
任公司(下称北京中糖酒类公司)在2012年度将发生日常关联交易。
    (二)预计关联交易类别和金额
    1、2011 年日常关联交易情况
                                                 预计关联                  占同类
            按产品或
关联交易                                         交易发生    关联交易发生    业务
            劳务等进             关联人
  类别                                           总额(万    总金额(万元) 比例
            一步划分
                                                   元)                    (%)
                            酒鬼酒湖南销售有
委托关联                                          32000        43534.44     38.69%
                                限责任公司
人销售产      酒类
                            天津中糖华丰实业
品、商品                                           1500         953.13      0.85%
                                  有限公司
                     合计                         33500        44487.57     39.54%
    报告期,酒鬼酒湖南销售有限责任公司市场开拓稳步发展,超额
完成销售收入,使实际关联交易额大于预计数。
    2、2012 年日常关联交易预计情况
关联交易    按产品或                                          关联交易预计总金额
                                       关联人
  类别      劳务等进                                                (万元)
             一步划分                                               (2012 年)
委托关联                     酒鬼酒湖南销售有限责任公司
人销售产       酒类            天津中糖华丰实业有限公司
品、商品                       北京中糖酒类有限责任公司
                             合计
    3、回避表决情况
                              董事会上回避    股东大会上需
                                                                      与上市公司
      关联交易                表决的关联董    回避表决的关
                                                                        关联关系
                                    事            联股东
(1)酒鬼酒供销有限责
                                                                上市公司高级管理人
任公司与酒鬼酒湖南销
                         赵公微                       无        员任该公司董事及高
售有限责任公司日常关
                                                                级管理人员
联交易
(2)酒鬼酒供销有限责                                           本公司控股股东中皇
任公司与天津中糖华丰 王新国、赵公微                             有限公司中方股东控
                                              中皇有限公司
实业有限公司日常关联 夏心国、郑应南                             制人中国糖业酒类集
交易                                                            团公司的控股子公司
                                                                上市公司高级管理人
                                                                员任该公司董事及高
(3)酒鬼酒供销有限责
                                                                级管理人员;本公司控
任公司与北京中糖酒类 王新国、赵公微
                                              中皇有限公司      股股东中皇有限公司
有限责任公司日常关联 夏心国、郑应南
                                                                中方股东控制人中国
交易
                                                                糖业酒类集团公司的
                                                                    控股子公司
    二、关联方介绍和关联关系
    1、基本情况
                                                注册
   企业               企业             法定
                                                资本                 经营范围
   名称               住所           代表人
                                              (万元)
酒鬼酒湖南    长沙市岳麓区高新技                           预包装食品(白酒)批发兼零售
销售有限责    术产业开发区麓谷产    赵公微    9550         (凭本企业食品流通许可证经
任公司        业基地麓天路八号                             营)
天津中糖华
              天津市河东区八经路                           主营食糖、酒类、食品工业原料、
丰实业有限                          汪希刚    14895
              23号方达大厦                                 进出口代理、物流配送等业务
公司
北京中糖酒    北京市西城区西直门
类有限责任    外大街110号中糖大     赵公微    1000         销售包装食品、酒、副食品
公司          厦七层西侧

    2、主要关联方情况说明
    (1)酒鬼酒湖南销售有限责任公司:为本公司控股子公司酒鬼
酒供销有限公司子公司,注册资本为 9550 万元人民币;酒鬼酒供销
有限公司出资 2000 万元人民币,占注册资本的 20.95%。
    (2)天津中糖华丰实业有限公司为本公司第一大股东中皇有限
公司中方股东控制人中国糖业酒类集团公司的控股子公司。
    (3)北京中糖酒类有限责任公司为本公司第一大股东中皇有限
公司中方股东控制人中国糖业酒类集团公司的控股子公司。
    3、履约能力分析
    关联公司的财务状况良好,均具备充分的履约能力,对应向本公
司支付的交易款项,形成坏账的可能性极低。
    三、关联交易的主要内容
     本公司控股子公司酒鬼酒供销公司委托关联人销售产品、商品。
定价政策和定价依据为:关联交易的定价遵循公平、合理、市场的原
则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收
费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价
格主要依据市场价或按照协议价而确定。
    四、交易的目的和交易对上市公司的影响
    向关联方销售产品是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优
势,进一步降低销售成本、拓展营销市场、提高市场占有率,实现优
势互补和资源优化配置。
    本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有
利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。
上述交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖。
    五、审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况
    上述关联事项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,
关联董事对议案予以回避表决。
    2、公司独立董事经审查后认为:公司发生的日常关联交易对公
司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,
公司对 2012 年度日常关联交易的预计符合实际情况,董事会表决程
序符合本公司《公司章程》的有关规定,同意将该议案提交股东大会
审议。
    3、2012 年日常关联交易预计尚须获得股东大会批准,关联股东
对关联事项将回避表决。


                                酒鬼酒股份有公司董事会
                                    2012 年 2 月 28 日

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