酒鬼酒股份有限公司2011年度股东大会决议公告

                      酒鬼酒股份有限公司
                   2011 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、重要提示
     1、本次股东大会第1至9项议案于2012年2月28日经本公司第
五届董事会第四次会议审议通过;第10项议案于2012年2月28日经
本公司第五届监事会第三次会议审议通过;第11项议案于2011年7
月28日经第五届董事会第一次会议审议通过,第12项议案于2011
年7月28日经第五届监事会第一次会议审议通过。相关信息于2011
年7月29日、2012年3月1日公告在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网站上。本公司于2012年3月1日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公
告了本公司《关于召开2011年度股东大会的公告》及相关内容。
     2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
     3、本次会议采取现场投票表决方式。
     二、会议召开情况
     1、召开时间:2012 年 3 月 29 日上午 9 时 30 分
     2、召开地点:湖南吉首市振武营本公司三会议室
     3、召开方式:现场投票
     4、召 集 人:酒鬼酒股份有限公司董事会
     5、主 持 人:夏心国(本公司执行董事)
     6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》有关规定。
     三、股东投票情况
     出席本次会议的股东及股东授权代表共 12 名;共代表有表决权
股份 126,086,234 股,占公司总股本的 38.804%。


         四、提案审议和表决情况
         经表决,审议通过了以下议案:
议                                               表决意见
案                              赞成                 反对               弃权
    议案名称
序                                     比 例            比 例            比 例
                         票数(股)          票数(股)       票数(股)
号                                     (%)            (%)            (%)
   公司《2011 年年度报
1                        126,086,234   100   0              0     0
   告正文及摘要》
   公司《2011 年度董事
 2                       126,086,234   100   0              0     0
   会工作报告》
   公司《2011 年度总经
 3                       126,086,234   100   0              0     0
   理工作报告》
   公司《2011 年度财务
 4                       126,086,234   100   0              0     0
   决算报告》
   公司《2011 年度利润
 5                       126,086,234   100   0              0     0
   分配预案》
   公司《关于聘任 2012
 6 年度财务审计机构      126,086,234   100   0              0     0
   的议案》
   公司《2011 年度内部
 7                       126,086,234   100   0              0     0
   控制自我评价报告》
   公司《独立董事 2011
 8                       126,086,234   100   0              0     0
   年度述职报告》
   公司《关于 2012 年
   度日常关联交易的      ---           ---   ---            ---   ---          ---
   议案》
   (1)酒鬼酒供销有
   限责任公司与酒鬼
   酒湖南销售有限责      126,086,234   100   0              0     0
   任公司日常关联交
   易
 9
   (2)酒鬼酒供销有
   限责任公司与天津
                         25,358,943    100   0              0     0
   中糖华丰实业有限
   公司日常关联交易
   (3)酒鬼酒供销有
   限责任公司与北京
                         25,358,943    100   0              0     0
   中糖酒类有限责任
   公司日常关联交易
   公司《2011 年度监事
10                       126,086,234   100   0              0     0
   会工作报告》
11 公司《关于第五届董    126,086,234   100   0              0     0


   事会董事年度津贴
   的议案》
   公司《关于第五届监
12 事 会 监 事 年 度 津 贴 126,086,234   100   0     0       0       0
   的议案》
          说明:表中比例(%)指投票数占出席会议所有有投票权股东及
    股东授权代表所持表决权的百分比(%)。在表决公司《2012 年度日
    常关联交易的议案》时,关联股东中皇有限公司对酒鬼酒供销有限责
    任公司与天津中糖华丰实业有限公司日常关联交易事项以及酒鬼酒
    供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关联交易事项
    予以了回避表决。
          五、律师出具的法律意见
          天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出
    具了法律意见书,认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法
    有效,会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》
    的规定,表决结果合法有效。



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                                                         董 事 会
                                                     2012年3月29日





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