酒鬼酒股份有限公司关于修正酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司2012年度日常关联交易预计情况的公告

                      酒鬼酒股份有限公司
关于修正酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公
           司 2012 年度日常关联交易预计情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示:
    1、2012 年 2 月 28 日,本公司第五届董事会第四次会议审议
通过了公司《2012 年度日常关联交易的议案》:包括了酒鬼酒供销有
限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司日常关联交易(修正前)。
2012年3月29日,此项议案获公司2011年度股东大会批准。
    详见公司董事会 2012 年 2 月 29 日刊载在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2012 年度日
常关联交易预计情况的公告》。
    2、因酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司
2012 年度日常关联交易发生总额预计有较大增长,2012 年 7 月 2 日,
本公司第五届董事会第九次会议审议通过了公司《关于修正酒鬼酒供
销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司 2012 年度日常关联交
易的议案》。表决时关联董事王新国、赵公微、郑应南、夏心国回避
了表决。因此,本公司作修正如下:
    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    因公司营销市场稳步发展,酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖
华丰实业有限公司2012年度关联交易预计将发生较大增长,原(修正
前)关联交易预计金额为600万元,现修正为11600万元。
    (二)预计关联交易类别和金额
    1、2011 年日常关联交易情况
           按产品或                      预计关联                   占同类
关联交易                                             关联交易发生
           劳务等进     关联人           交易发生                     业务
  类别                                               总金额(万元)
           一步划分                      总额(万                     比例
                                                      元)                        (%)
委托关联
                         天津中糖华丰实业
人销售产       酒类                                   1500          953.13         0.85%
                             有限公司
品、商品
    2、2012 年日常关联交易预计情况(修正后)
             按产品或                                     关联交易预计总金额(万元)
关联交易
             劳务等进              关联人                         (2012 年)
  类别
             一步划分                                       修正前         本次修正后
委托关联
                         天津中糖华丰实业有限
人销售产       酒类                                                  600
                                 公司
品、商品
    3、需回避表决情况
                                                 股东大会
                             董事会上回避
                                                 上需回避              与上市公司
          关联交易           表决的关联董
                                                 表决的关                关联关系
                                   事
                                                   联股东
                                                                本公司控股股东中皇有
酒鬼酒供销有限责任公司
                       王新国、赵公微            中皇有限       限公司中方股东控制人
与天津中糖华丰实业有限
                       夏心国、郑应南              公司         中国糖业酒类集团公司
公司日常关联交易
                                                                的控股子公司
    4、审议情况
                      关联交易                                     审议情况
                                                         已经本公司董事会、股东大
                                             修正前
酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖                         会审议通过
华丰实业有限公司日常关联交易                             已经本公司董事会审议通
                                             修正后
                                                         过,尚需提交股东大会审议
    二、关联方介绍和关联关系
    1、基本情况
                                                 注册
   企业               企业            法定
                                                 资本                  经营范围
   名称               住所          代表人
                                               (万元)
天津中糖华
              天津市河东区八经路                             主营食糖、酒类、食品工业原料、
丰实业有限                          汪希刚        14895
              23号方达大厦                                   进出口代理、物流配送等业务
公司

    2、主要关联方情况说明
    天津中糖华丰实业有限公司为本公司第一大股东中皇有限公司
中方股东控制人中国糖业酒类集团公司的控股子公司。
    3、履约能力分析
    关联公司的财务状况良好,均具备充分的履约能力,对应向本公
司支付的交易款项,形成坏账的可能性极低。
    三、关联交易的主要内容
     本公司控股子公司酒鬼酒供销公司委托关联人销售产品、商品。
定价政策和定价依据为:关联交易的定价遵循公平、合理、市场的原
则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收
费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价
格主要依据市场价或按照协议价而确定。
    四、交易的目的和交易对上市公司的影响
    向关联方销售产品是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优
势,进一步降低销售成本、拓展营销市场、提高市场占有率,实现优
势互补和资源优化配置。
    本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有
利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。
上述交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖。
    五、审议程序
    1、董事会、股东会表决情况
    2012 年 2 月 28 日,本公司第五届董事会第四次会议审议通过
了公司《2012 年度日常关联交易的议案》,包括(1)酒鬼酒供销有
限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易、(2)酒鬼
酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司日常关联交易(修
正前)、(3)酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司
日常关联交易。2012 年 3 月 29 日,此项议案获公司 2011 年度股东
大会批准。
    2012 年 7 月 2 日,本公司第五届董事会第九次会议审议通过了
公司《关于修正酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公
司 2012 年度日常关联交易的议案》。此次酒鬼酒供销有限责任公司与
天津中糖华丰实业有限公司日常关联交易(修正后)尚需提交公司股
东大会审议通过,关联股东对关联事项将回避表决。
    2、公司独立董事经审查后认为:酒鬼酒供销有限责任公司与天
津中糖华丰实业有限公司发生的日常关联交易(修正后)对公司及全
体股东公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司对
2012 年度日常关联交易的预计符合实际情况,董事会表决程序符合
本公司《公司章程》的有关规定,同意将酒鬼酒供销有限责任公司与
天津中糖华丰实业有限公司发生的日常关联交易(修正后)事项提交
股东大会审议。


                                  酒鬼酒股份有公司董事会
                                    2012 年 7 月 2 日

关闭窗口