酒鬼酒股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议公告

           证券简称:酒鬼酒   证券代码:000799   公告编号:2012-32


                        酒鬼酒股份有限公司
               2012 年度第二次临时股东大会决议公告

         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
     整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         一、重要提示
         1、本次股东大会议案已经2012年7月2日公司第五届董事会第
     九次会议审议通过,相关信息于2012年7月3日公告在《中国证券
     报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
     讯网站上。
         2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
         3、本次会议采取现场投票表决方式。
         二、会议召开情况
         1、召开时间:2012 年 7 月 18 日上午 9 时 30 分
         2、召开地点:湖南吉首市振武营本公司三会议室
         3、召开方式:现场投票
         4、召 集 人:酒鬼酒股份有限公司董事会
         5、主 持 人:熊福(本公司董事)
         6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
     章程》有关规定。
         三、股东出席情况
         出席本次会议的股东及股东授权代表共 10 名,持股 112,679,980
     股,占公司总股本的 34.68%,其中有表决权股份 11,952,689 股,占
     公司总股本的 3.68%。
         四、提案审议和表决情况
         经表决,审议通过了以下议案:
序                                           表决意见
         议案名称
号                            赞成               反对                弃权
                                    比 例            比 例            比 例
                       票数(股)         票数(股)       票数(股)
                                    (%)            (%)            (%)
    公司《关于修正酒鬼酒
    供销有限责任公司与
1   天津中糖华丰实业有 11,952,689   100   0         0       0        0
    限公司 2012 年度日常
    关联交易的议案》
    说明:表中比例(%)指投票数占出席会议所有有投票权股东及
    股东授权代表所持表决权的百分比(%)。公司第一大股东中皇有限
    公司回避了表决。
    五、律师出具的法律意见
    天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出
    具了法律意见书,认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法
    有效,会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》
    的规定,表决结果合法有效。



                                                  酒鬼酒股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2012年7月18日

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