一汽轿车:2018年度股东大会决议公告

 证券代码:000800              证券简称:一汽轿车               公告编号:2019-040


                          一汽轿车股份有限公司
                    2018 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次股东大会没有否决议案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间:

         现场会议召开时间:2019 年 6 月 26 日(星期五)下午 14:30 分

         网络投票时间为:2019 年 6 月 25 日—2019 年 6 月 26 日,其中:

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

      2019 年 6 月 26 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

      2019 年 6 月 25 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 26 日下午 15:00 期间的任意时
    间

    2、召开地点:公司会议室

    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合表决方式

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:公司董事兼总经理柳长庆先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定

    7、出席的总体情况:

    股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共计 111 人,代表有表决权股份 909,856,848 股,占上市公司有表决权股份总
数的 55.9052%。其中:

    (1)出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 人,代表有表决权股份

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863,606,432 股,占上市公司有表决权股份总数的 53.0634%;

    (2)通过网络投票的股东共计 108 人,代表有表决权股份 46,250,416 股,占
上市公司有表决权股份总数的 2.8418%。

    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 110 人,代表有表决权

股份 46,873,159 股,占上市公司有表决权股份总数的 2.8801%。其中:通过现场投

票的中小股东 2 人,代表有表决权股份 622,743 股,占上市公司有表决权股份总数

的 0.0383%;通过网络投票的中小股东 108 人,代表有表决权股份 46,250,416 股,

占上市公司有表决权股份总数的 2.8418%。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出

席了会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决

结果如下:

    (一)审议《2018 年度董事会工作报告》

    1、总表决情况:

    同意 908,579,107 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8596%;反对
1,174,041 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1290%;弃权 103,700 股(其

中,因未投票默认弃权 17,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

    2、表决结果:通过该提案。

    (二)审议《2018 年度监事会工作报告》

    1、总表决情况:

    同意 908,579,107 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8596%;反对

1,174,041 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1290%;弃权 103,700 股(其

中,因未投票默认弃权 17,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

    2、表决结果:通过该提案。

    (三)审议《2018 年度财务决算》

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    1、总表决情况:

    同意 908,607,507 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8627%;反对

1,145,641 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1259%;弃权 103,700 股(其

中,因未投票默认弃权 17,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

    2、表决结果:通过该提案。

    (四)审议《2018 年度报告及其摘要》

    1、总表决情况:

    同意 908,607,507 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8627%;反对

1,145,041 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1258%;弃权 104,300 股(其

中,因未投票默认弃权 17,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%。

    2、表决结果:通过该提案。

    (五)审议《2018 年度利润分配方案》

    1、总表决情况:

    同意 908,597,407 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8616%;反对

1,155,741 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1270%;弃权 103,700 股(其

中,因未投票默认弃权 17,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。

    其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 45,613,718 股,占出席会议

中小股东所持股份的 97.3131%;反对 1,155,741 股,占出席会议中小股东所

持股份的 2.4657%;弃权 103,700 股(其中,因未投票默认弃权 17,500 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.2212%。

    2、表决结果:通过该提案。

    (六)审议《公司资产处置的议案》

    1、总表决情况:

    同意 908,582,107 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8599%;反对

1,274,741 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1401%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


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    其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 45,598,418 股,占出席会议

中小股东所持股份的 97.2804%;反对 1,274,741 股,占出席会议中小股东所

持股份的 2.7196%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、表决结果:通过该提案。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会听取了《2018 年度独立董事述职报告》,该报告对 2018 年度公司

独立董事出席董事会情况及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益

等履行职责情况进行报告。公司独立董事 2018 年度述职报告全文已于 2019 年 03 月

30 日刊登于《中国证券报》、证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所张凯律师、安逸律师出席了本次股东大会并出具了法律意

见书,该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大

会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的

股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决

程序和表决结果合法有效。

     五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司 2018 年度股东大会的法律

意见》;

    3、深交所要求的其他文件。



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                                                        董 事 会

                                                  二○一九年六月二十七日




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