一汽轿车:关于披露重大资产重组预案后进展公告

证券代码:000800               证券简称:一汽轿车            公告编号:2019-042



                        一汽轿车股份有限公司
             关于披露重大资产重组预案后进展公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示:

     1、本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后提交一汽轿
车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会再次审议,并经股东大会审议通过,
且需经国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会批准或核准,
本次重组能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定
性。本次重组存在的其他风险,具体详见公司于 2019 年 4 月 12 日披露的《一汽
轿车股份有限公司重大资产置换及发行股份和可转换债券、支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“重组预案”)“重大风险提示”部分。
敬请广大投资者注意投资风险。

   2、截至本公告披露之日,除重组预案披露的风险因素外,公司尚未发现可
能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做
出实质性变更的相关事项,本次重组工作正在有序进行中。

   一、本次重组的停复牌及信息披露情况

   公司因筹划重大资产置换及发行股份和可转换债券、支付现金购买资产并募
集配套资金(以下简称“本次重组”或“本次重大资产重组”)事项,为保证公
平信息披露,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:
一汽轿车,证券代码:000800)自 2019 年 3 月 28 日(星期四)开市起停牌,公
司分别于 2019 年 3 月 28 日、2019 年 4 月 4 日披露了《关于筹划重大资产重组
的停牌公告》(公告编号:2019-012)、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续
停牌的公告》(公告编号:2019-020)。

   2019 年 4 月 11 日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本
次重大资产置换及发行股份和可转换债券、支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》等相关议案,并于 2019 年 4 月 12 日在公司指定媒体刊登



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证券代码:000800             证券简称:一汽轿车          公告编号:2019-042



了重组预案等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于 2019 年 4
月 12 日开市起复牌。

   公司已分别于 2019 年 5 月 11 日、2019 年 6 月 11 日披露了本次重组的进展
情况,具体详见公司当日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《一
汽轿车股份有限公司关于披露重大资产重组预案后进展公告》(公告编号:
2019-032、2019-034)。

   二、本次重组的进展情况

   截至本公告日,公司及各中介机构仍在积极推进本次重组,目前审计和资产
评估工作已基本完成,正在办理评估报告的国资备案审核手续。待上述工作完成
后,公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项,并由董事会召集股东大会
审议与本次重组相关的议案。

   截至本公告日,本次重组已取得国家国防科技工业局的批准并通过了国务院
国资委的预审核,尚需履行公司股东大会、国务院国有资产监督管理委员会、中
国证券监督管理委员会批准或核准等程序,本次重组能否取得前述批准或核准以
及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。

   根据深圳证券交易所的相关规定,公司将在重组预案披露后至发出召开股东
大会的通知前,每隔 30 日就本次重组的最新进展情况予以公告。公司指定的信
息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息
为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

   特此公告。



                                     一汽轿车股份有限公司

                                           董 事 会

                                      二○一九年七月十一日




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