一汽轿车:2019年第二次临时股东大会决议公告

 证券代码:000800                证券简称:一汽轿车                 公告编号:2019-059


                            一汽轿车股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次股东大会没有否决议案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间:

          现场会议召开时间:2019 年 9 月 16 日下午 14:30 分

          网络投票时间为:2019 年 9 月 15 日—2019 年 9 月 16 日,其中:

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

         2019 年 9 月 16 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

         2019 年 9 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 16 日下午 15:00 期间的任意时
    间

    2、召开地点:公司会议室

    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合表决方式

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:公司董事兼总经理柳长庆先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定

    7、出席的总体情况:

    股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共计 472 人,代表有表决权股份 937,802,120 股,占上市公司有表决权股份总
数的 57.6222%。其中:

    ( 1 ) 出 席 现 场 会议 的 股 东 及股 东 代 理 人共 计 3 人 , 代表 有 表 决 权股 份

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863,573,732 股,占上市公司有表决权股份总数的 53.0614%;

    (2)通过网络投票的股东共计 469 人,代表有表决权股份 74,228,388 股,占
上市公司有表决权股份总数的 4.5609%。

    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 471 人,代表有表决权
股份 74,818,431 股,占上市公司有表决权股份总数的 4.5971%。其中:通过现场投
票的中小股东 2 人,代表有表决权股份 590,043 股,占上市公司有表决权股份总数
的 0.0363%;通过网络投票的中小股东 469 人,代表有表决权股份 74,228,388 股,
占上市公司有表决权股份总数的 4.5609%。

     8、公 司部分 董事、 监事、 高级 管理人 员、公 司聘请 的律师 等相关 人员出

席 了会议 。

     二 、提 案审议 表决 情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决

结果如下:

    (一)审议《关于续聘财务审计机构的议案》

    1、总表决情况:

    同 意 914,230,342 股, 占出席 会议所 有股东 所持股 份的 97.4865%;反 对

19,489,025 股, 占出席 会议 所有股 东所 持股 份的 2.0782%;弃权 4,082,753

股 (其中 ,因未 投票默 认弃权 3,587,353 股),占 出席会 议所有 股东所 持股份

的 0.4354%。

    其 中 ,持有 公司股 份 5%以下的 中小股 东同 意 51,246,653 股 ,占 出席会 议

中 小股东 所持股 份的 68.4947%;反 对 19,489,025 股 ,占 出席会 议中小 股东所

持 股份 的 26.0484%;弃 权 4,082,753 股(其中,因未投 票默认 弃权 3,587,353

股 ), 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 5.4569%。

    2、表决结果:通过该提案。

    (二)审议《关于续聘内控审计机构的议案》

    1、总 表决情 况:



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    同 意 913,855,973 股, 占出席 会议所 有股东 所持股 份的 97.4466%;反 对

19,850,794 股, 占出席 会议 所有股 东所 持股 份的 2.1167%;弃权 4,095,353

股 (其中 ,因未 投票默 认弃权 3,620,653 股),占 出席会 议所有 股东所 持股份

的 0.4367%。

    其 中 ,持有 公司股 份 5%以下的 中小股 东同 意 50,872,284 股 ,占 出席会 议

中 小股东 所持股 份的 67.9943%;反 对 19,850,794 股 ,占 出席会 议中小 股东所

持 股份 的 26.5320%;弃 权 4,095,353 股(其中,因未投 票默认 弃权 3,620,653

股 ), 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 5.4737%。

    2、表决结果:通过该提案。

    (三)审议《关于对一汽财务有限公司增资的议案》

    由 于本议 案涉及 关联交 易,一汽 股份作 为关联 方回 避在股 东大会 对本议 案
的 表决(持有本公司表决权股份总数 862,983,689 股),本议 案的有 效表决 票数为
74,818,431 股 。

    1、总 表决情 况:

    同 意 55,706,002 股 ,占出席 会议非 关联股 东所持 股份 的 74.4549%;反 对

14,544,476 股 ,占 出席会 议非关 联股东 所持股 份的 19.4397%;弃权 4,567,953

股 (其中 ,因未 投票默 认弃权 4,143,253 股),占 出席会 议非关 联股东 所持股

份 的 6.1054%。

    其 中 ,持有 公司股 份 5%以下的 中小股 东同 意 55,706,002 股 ,占 出席会 议

中 小股东 所持股 份的 74.4549%;反 对 14,544,476 股 ,占 出席会 议中小 股东所

持 股份 的 19.4397%;弃 权 4,567,953 股(其中,因未投 票默认 弃权 4,143,253

股 ), 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 6.1054%。

    2、表决结果:通过该提案。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所张凯律师、安逸律师出席了本次股东大会并出具了法律意

见书,该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大

会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的

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股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决

程序和表决结果合法有效。

     四 、 备 查 文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司 2019 年第二次临时股东大

会的法律意见》;

    3、深交所要求的其他文件。



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                                                      董 事 会

                                                 二○一九年九月十七日




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