北京文化:第七届董事会第二十二次会议决议公告

   证券代码:000802      证券简称:北京文化    公告编号:2019-109


       北京京西文化旅游股份有限公司
    第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

第二十二次会议于 2019 年 11 月 19 日以通讯表决的形式召开。会议应参

与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。会议的召集、召开符合《公

司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论,一致通过如

下决议:

    1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案

    为满足公司经营发展的资金需求,公司向华夏银行股份有限公司北

京分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度,用于补充公司流

动资金,授信期限一年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实

际融资金额应在授信总额内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    根据《公司章程》规定,上述事项在董事会决策权限内,无需提交

股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上

述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

    表决情况:此议案 8 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

    2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

    为满足公司主营业务经营和全产业链战略发展需要,公司对外投资

设立全资子公司北京小河滩文化传媒有限公司,主营业务涵盖电视剧制
作、电影发行、演出经纪等。全资子公司注册资本 4,500 万元,其中以

公司拥有的位于北京市门头沟区小河滩 1 号地的土地使用权及建筑物(截

止 2019 年 10 月 31 日,小河滩 1 号地土地账面价值 3,867 万元,建筑物

账面价值 31.05 万元,共计 3,898.05 万元)作为非货币出资(最终以转

让日账面价值为准),不足部分以公司自有资金补足。

    本次对外投资设立全资子公司有利于推进公司主营业务发展,提升

公司盈利能力和行业竞争力,不会对公司正常经营和财务状况产生重大

影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    根据《公司章程》规定,本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大

会审议。公司将根据事项进展情况,进行持续披露。请广大投资者理性

投资,注意风险。

    表决情况:此议案 8 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。




                                     北京京西文化旅游股份有限公司

                                              董   事 会

                                         二○一九年十一月十九日

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