北清环能:关于召开2022年第三次临时股东大会的补充通知

证券代码:000803               证券简称:北清环能        公告编号:2022-111


                      北清环能集团股份有限公司

           关于召开2022年第三次临时股东大会的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月21日在《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召
开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-104),公司董事会定
于2022年8月8日(星期一)召开2022年第三次临时股东大会。
     2022 年 7 月 27 日,公司收到合计持有公司 3%以上股份的股东甘海南先生、
匡志伟先生、谢欣先生(以下简称“三位股东”)提交的《关于提议增加公司 2022
年第三次临时股东大会临时提案的函》。三位股东提议将公司第十届董事会第五
十七次会议审议通过的《关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公司 100%股
权的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,具体内容
详见与本公告同日披露的《关于增加 2022 年第三次临时股东大会临时提案的公
告》(公告编号:2022-110)。
     除增加上述提案外,《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》中列
明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日等保持不变。现将本次股
东大会的通知补充公告如下:
     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会
     2、股东大会召集人:公司第十届董事会
     3、会议召开合法、合规性说明:公司于 2022 年 7 月 20 日召开第十届董事
会五十六次会议,审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》相关规定和要求。
     4、会议召开日期和时间:
     (1)现场会议召开时间:2022 年 8 月 8 日(星期一)14:30。
       (2)网络投票时间:2022 年 8 月 8 日,其中:
       ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 8
日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00;
       ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 8 月 8 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投
票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票
表决结果为准。
       6、会议的股权登记日:2022 年 8 月 1 日(星期一)
       7、出席对象:
       (1)截止 2022 年 8 月 1 日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书
见“附件二”),该股东代理人不必是本公司股东。
       (2)公司董事、监事和高级管理人员;
       (3)本公司聘请的见证律师。
       8、会议召开地点:四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼
1204 号公司会议室
       二、会议审议事项
       1、提案名称
                       表一:本次股东大会提案名称及编码表
                                                                      备注
提案编码                           提案名称                       该列打钩的栏目
                                                                    可以投票
100         总议案                                                      √
1.00        关于拟变更公司名称及证券简称的议案                          √
2.00        关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案                    √
3.00        关于修订《董事会议事规则》的议案                            √
4.00        关于选举第十届董事会非独立董事的议案                          √
5.00        关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公司 100%股权的议案       √
       2、披露情况
       上述议案具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日、2022 年 7 月 28 日在《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)分别披露
的《第十届董事会第五十六次会议决议公告》《第十届董事会第五十七次会议决
议公告》及相关单项公告。
       3、特别说明
       上述提案1至提案3,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的2/3以上通过,并将对提案1与提案4中小投资者的表决单独计票并披露。中
小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
       上述提案1表决通过是提案2表决通过生效的前提,同时提案2表决通过是提
案3表决通过生效的前提。
       三、提案编码
       1、公司已对提案进行编码,详见表一;
       2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”,对应的提案编码为 100;
       3、除总议案以外,本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不
重复地排列;
       4、本次股东大会无互斥提案,不含需分类表决的提案。
       四、现场股东大会会议登记方法
       1、登记方式:
       (1)出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续;
个人股东委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印
件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
       (2)法人股东(或非法人的其他经济组织或单位,下同)法定代表人出席
会议的,应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法
人单位营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书,下同)
复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理
人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印
件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
       (3)异地股东可以信函(信封上须注明“2022年第三次临时股东大会”字样)
或传真方式办理登记,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司。信函或传真须在2022年8月2日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方
式送达公司董事办。
       2、登记地点:四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204
号。
       3、登记时间:2022 年 8 月 2 日(星期二)工作时间 9:30-11:30,13:30-17:00。
       4、联系方式:
       电 话:0817-2619999、传 真:0817-2619999
       邮 编:637000
       联 系 人:潘女士
       5、会议召开时间、费用:会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票的具体操作流程详见“附件一”。

       六、备查文件
       1、第十届董事会第五十六次会议决议;
       2、第十届董事会第五十七次会议决议。




                                                    北清环能集团股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                              2022 年 7 月 27 日
附件一:

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、本次会议投票代码和投票名称
    投票代码:360803      投票简称:北能投票
    2、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票的时间为 2022 年 8 月 8 日的交易时间,即 9:15 至 9:25、9:30
至 11:30、13:00 至 15:00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月8日9:15至15:00期间的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二:

                                           授 权 委 托 书
           兹委托             先生/女士代表我单位(本人)出席北清环能集团股份有
       限公司 2022 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,本单位(本人)对本
       次会议审议事项投票表决指示如下:
                                                                备注               表决意见
提案编码                      提案名称                       该列打钩的栏
                                                                            同意    反对      弃权
                                                             目可以投票
100        总议案                                                  √
1.00       关于拟变更公司名称及证券简称的议案                     √
2.00       关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案               √
3.00       关于修订《董事会议事规则》的议案                       √
4.00       关于选举第十届董事会非独立董事的议案                   √
           关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公司 100%
5.00                                                              √
           股权的议案
       委托人单位名称或姓名(签字、盖章):
       委托人法定代表人(签字或印章):
       委托人身份证号码或统一社会信用代码:
       委托人股票账号:
       委托人所持股份数量:                            股
       受托人签名:
       受托人身份证号码:
       签署日期:           年        月         日
       有效期:签署日期至        年         月        日止
       注:本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格
       式自制均有效;委托人为法人(或非法人的其他经济组织或单位,下同)的,
       必须加盖法人单位公章。

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