江苏炎黄在线物流股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

公告编号:2015-021 
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证券代码:400060 证券简称:炎黄 5   主办券商:中国银河证券股份有限公司 

江苏炎黄在线物流股份有限公司 
2014 年年度股东大会决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和出席情况 
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2015 年 6 月 6日
    2.会议召开地点:江苏常州钟楼区玉龙南路 178 号 3 楼 308 室
    会议室
    3.会议召开方式:现场方式
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:总裁赵庆龙先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    (二)会议出席情况 
本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    公告编号:2015-021 
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出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 1人,持有表决权的股份 16,853,300 股,占公司股份总数的 26.48%。
    二、议案审议情况 
    (一)审议通过《公司 2014 年年度报告全文及摘要》
    1.议案内容 
    公司八届董事会第三十一次会议审议通过了《2014 年年度报告》,因对所得税财务数据的追溯调整,公司八届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过了《更正 2014 年年度报告》,具体内容详见2015 年 5月 26 日刊登在 http://www.neeq.com.cn(全国中小企业股份转让系统信息披露平台)的《2014 年年度报告(更正后)》。
    2.议案表决结果:
    同意股数 16,853,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况 
    不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
    (二)审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》
    1.议案内容 
    公司 2014 年度财务决算报告,总计 2014 年财务决算工作。
    2.议案表决结果:
    同意股数 16,853,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    公告编号:2015-021 
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    0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况 
    不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
    (三)审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》
    1.议案内容 
    根据公司发展战略,本年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
    2.议案表决结果:
    同意股数 16,853,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况 
    不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
    (四)审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》
    1.议案内容 
    公司 2014 年度董事会工作报告
    2.议案表决结果:
    同意股数 16,853,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况 
    不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
    公告编号:2015-021 
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(五)审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》
    1.议案内容 
    公司 2014 年度监事会工作报告
    2.议案表决结果:
    同意股数 16,853,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况 
    不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
    (六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司 2014 年度财务审计机构的议案》
    1.议案内容 
    继续聘任大华会计师事务所有限公司担任公司2014年度财务审计机构,审计费等相关费用由公司董事会决定。
    2.议案表决结果:
    同意股数 16,853,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况 
    不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
    (七)审议通过《选举卢珊女士为第九届董事会非独立董事》
    1.议案内容 
    公告编号:2015-021 
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本议案采取累积投票方式对非独立董事候选人进行投票选举,简历详见 2015 年 4 月 28 日刊登在 http://www.neeq.com.cn(全国中小企业股份转让系统信息披露平台)的《八届董事会第三十一次会议决议公告》。
    2.议案表决结果:
    同意股数 16,853,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况 
    不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
    (八)审议通过《选举赵庆龙先生为第九届董事会非独立董事》
    1.议案内容 
    本议案采取累积投票方式对非独立董事候选人进行投票选举,选举赵庆龙先生为第九届董事会非独立董事。
    2.议案表决结果:
    同意股数 16,853,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况 
    不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
    (九)审议通过《选举王宏先生为第九届董事会非独立董事》
    1.议案内容 
    公告编号:2015-021 
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本议案采取累积投票方式对非独立董事候选人进行投票选举,选举王宏先生为第九届董事会非独立董事。
    2.议案表决结果:
    同意股数 16,853,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况 
    不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
    (十)审议通过《选举毛澜波先生为第九届董事会非独立董事》
    1.议案内容 
    本议案采取累积投票方式对非独立董事候选人进行投票选举,选举毛澜波先生为第九届董事会非独立董事。
    2.议案表决结果:
    同意股数 16,853,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况 
    不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
    (十一)审议通过《选举涂振连先生为第九届董事会独立董事》
    1、议案内容 
    本议案采取累积投票方式对独立董事候选人进行投票选举,选举涂振连先生为第九届董事会独立董事。
    公告编号:2015-021 
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    2、议案表决结果:
    同意股数 16,853,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    0.00%。
    3、回避表决情况 
    不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
    (十二)审议通过《选举成华先生为第九届董事会独立董事》
    1、议案内容 
    本议案采取累积投票方式对独立董事候选人进行投票选举,选举成华先生为第九届董事会独立董事。
    2、议案表决结果:
    同意股数 16,853,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数
    的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    0.00%。
    3、回避表决情况 
    不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
    (十三)审议通过《选举魏良全先生为第九届董事会独立董事》
    1、议案内容 
    本议案采取累积投票方式对独立董事候选人进行投票选公告编号:2015-021 
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举,选举魏良全先生为第九届董事会独立董事。
    2、议案表决结果:
    同意股数 16,853,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份
    总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份
    总数的 0.00%。
    3、回避表决情况 
    不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
    (十四)审议通过《选举王少艺先生为第九届监事会非职工监事》
    1、议案内容 
    本议案采取累积投票方式对监事候选人进行投票选举,选举王少艺先生为第九届非职工监事。
    2、议案表决结果:
    同意股数 16,853,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股
    份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权
    股份总数的 0.00%。
    3、回避表决情况 
    不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
    (十五)审议通过《选举刘乔先生为第九届监事会非职工监事》 
公告编号:2015-021 
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    1、议案内容 
    本议案采取累积投票方式对监事候选人进行投票选举,选举刘乔先生为第九届非职工监事。
    2、议案表决结果:
    同意股数 16,853,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权
    股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决
    权股份总数的 0.00%。
    3、回避表决情况 
    不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
    (十六)审议通过《审议公司第九届董事会成员津贴的议案》
    1、议案内容 
    第九届董事会独立董事津贴标准和非独立董事的津贴标准等相关费用由公司董事会决定。
    2、议案表决结果:
    同意股数 16,853,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表
    决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会
    有表决权股份总数的 0.00%。
    3、回避表决情况 
    不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
    公告编号:2015-021 
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    三、律师见证情况 
    律师事务所名称:江苏东晟律师事务所 
律师姓名:鄂小龙律师和金科律师 
结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效,本次股东会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的 2014 年年度股东大会决议;
    2、江苏东晟律师事务所出具的法律意见书。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司 
董事会 
2015 年 6 月 6日

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