江苏炎黄在线物流股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

公告编号:【2015】炎 23 号 


江苏炎黄在线物流股份有限公司 
第九届董事会第一次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司(简称“公司”)已于 2015 年 6 月 1 日以传真和邮件的形式向各位董事发出召开第九届董事会第一次会议的通知,并于2015 年 6 月 6 日在公司会议室召开。会议由总裁赵庆龙先生主持,会议应参加董事 7人,实际参加董事 7人,人员分别是:卢珊女士、王宏先生(委托卢珊女士代为表决)、赵庆龙先生、毛澜波先生、涂振连先生(独立董事)委托毛澜波先生代为表决、魏良全(独立董事)、成华先生(独立董事),本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案:
    一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》,选举卢珊女士为公
    司第九届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满;  
 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票
    二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,决定聘任赵庆龙先生为公司总
    裁,任期至本届董事会任期届满; 
     表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票
    三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,决定聘任卢珊女士为公司董
    事会秘书,任期至本届董事会任期届满; 
    表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票
    四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,决定聘任赵庆龙先生
    为公司财务负责人,任期至本届董事会任期届满; 
    表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票
    五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,决定聘任封永红女士为
    公司董事会证券事务代表,任期至本届董事会任期届满; 
    表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票
    六、审议通过了《关于成立公司第九届董事会专门委员会的议案》,鉴于公
    司第八届董事会任期届满,第九届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员重新选举如下:
    1、审计委员会:主任(召集人):涂振连先生,成员:成华先生、王宏先生,
    任期至本届董事会任期届满。
    2、薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:魏良全先生、
    卢珊女士,任期至本届董事会任期届满。
    表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票 
    特此公告。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司 
    董事会 
    二零一五年六月六日 
    附相关人员简历:
    卢珊,女,1971年 3月出生,大学学历,统计师、人力资源管理师(二级)。
    历任江苏常州制药厂统计主管;柯尔集团公司办公室副主任;江苏炎黄在线物流
    股份有限公司董事会证券代表、董事会秘书、总裁、董事长等职。现任公司董事
    会秘书。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持
    有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    赵庆龙:男,1964年 10月出生,汉族,大学本科学历,经济师。历任常州
    市国税局第六分局科员;常州市国税局直属分局科员;常州市国税局稽查局科员。
    现任公司董事、总裁、财务负责人。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控
    制人不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门
    的处罚和证券交易所惩戒。
    封永红,女,1975年 4月出生,大学学历,人力资源管理师(二级)。曾就
    职于常州博成通信有限公司。现任公司证券事务代表、档案主管。其本人与公司
    或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受
    过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    

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