炎黄5:2015年第一次临时股东大会决议公告

公告编号:2015-029 
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证券代码:400060 证券简称:炎黄 5        主办券商:中国银河证券股份有限公司 

江苏炎黄在线物流股份有限公司 
2015年第一次临时股东大会决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和出席情况 
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2015年 7月 15日
    2.会议召开地点:公司会议室
    3.会议召开方式:现场
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:董事长卢珊女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    (二)会议出席情况 
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 1人,持有表决权的股份 16,853,300股,占公司股份总数的 26.48%。
    二、议案审议情况 
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    公告编号:2015-029 
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(一)审议通过《修改公司章程部分条款的议案》
    1.议案内容
    1、原公司章程第四条公司注册名称:江苏炎黄在线物流股份
    有限公司。中文名称简称:炎黄物流。公司英文名称:JIANGSU CHINESE 
ONLINE LOGISTICS CO.,LTD.,英文名称缩写:CHINESE LOGISTICS。
    修订为:第四条公司注册名称:江苏高能时代在线股份有限公司。中文名称简称:高能时代在线。公司英文名称:JIANGSU GORAL 
TIMES ONLINE  CO.,LTD.,英文名称缩写:GORAL TIMES ONLINE。
    (具体以工商核准登记的名称为准)。
    2、原公司章程:第五条公司住所:江苏常州市钟楼经济开发区
    玉龙南路 178号创捷大厦 308室。邮政编码:213023。
    修订为:第五条公司注册地址:常州市广化街 7、9 号。
    邮政编码:213000。
    2.议案表决结果:
    同意股数 16,853,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况 
    本议案不涉及回避表决。
    三、律师见证情况 
    律师事务所名称:江苏东晟律师事务所 
公告编号:2015-029 
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律师姓名:姜梨萍、潘泽洲律师 
结论性意见:江苏东晟律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效,本次股东会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
    四、备查文件目录
    1、2015年第一次临时股东大会决议
    2、2015年第一次临时股东大会法律意见书 
    江苏炎黄在线物流股份有限公司 
董事会 
2015年 7月 15日 

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