铁岭新城:半年报监事会决议公告

证券代码:000809         证券简称:铁岭新城         公告编号:2020—032


               铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
               第十一届监事会第二次会议决议公告

                本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、
           准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2021 年 8 月 12 日,铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会以电话形
式发出关于召开公司第十一届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2021 年 8
月 20 日以通讯方式召开。应参加监事 5 人,实参加监事 5 人,会议由公司监事
会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2021年半年度报告摘要》
(公告编号:2021-033)及在巨潮资讯网登载的《2021年半年度报告全文》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2.监事会对公司 2021 年半年度报告发表的书面审核意见
    公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》的有关要求,对公司 2021 年
半年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见,与会全体监事一
致认为:
    1.公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;
    2.公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定,所包含的信息能够真实准确地反映公司 2021 年半年度的经营业绩
和财务状况;
    3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
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表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。




                         铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会
                                     2021 年 8 月 20 日




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