ST慧业:第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码:000816         证券简称:ST 慧业           公告编号:2019-045

               江苏农华智慧农业科技股份有限公司
                第八届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
七次会议的通知于 2019 年 11 月 26 日以书面及通讯方式发出,会议于 2019 年
11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决
董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。会议经审议通过以下议案:

    一、审议通过《关于全资子公司在越南投资设立公司的议案》;
    通用小型汽油机业务为公司制造业重要构成部分,江苏江淮动力有限公司为
公司专业从事通用小型汽油机及终端产品研发、制造和销售的全资子公司。为培
育公司多元化的海外业务体系,加大东南亚市场拓展力度,以及平衡国际贸易风
险,决定由江苏江淮动力有限公司在越南投资新设公司,注册资本 500 万美元,
制造销售通机及其它机电产品。
    鉴于此,同意由江苏江淮动力有限公司/新设公司租赁位于越南兴安省安美
工业区的厂房、土地,作为越南新设公司的生产经营场所,并签订《厂房租赁合
同》。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司在越南投
资设立公司的公告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》。
    因工作调整,同意解聘阎力先生公司副总经理职务。职务调整后,阎力先
生不再担任公司任何职务。本次职务调整不会影响公司日常经营活动。截至公
告日,阎力先生未持有公司股份。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意
见。公司对阎力先生在任职期间的工作努力表示感谢!
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                                 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                  二○一九年十一月二十九日
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