ST慧业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

证券代码:000816           证券简称:ST 慧业            公告编号:2019-051

             江苏农华智慧农业科技股份有限公司
         关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,江苏农华智慧农业科技股份有

限公司(下称“公司”)董事会决定召开2019年第二次临时股东大会,现将本次
会议的相关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次:2019 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人:公司第八届董事会
    3、会议召开的合法合规性:本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期和时间
    (1)现场会议召开时间:2019 年 12 月 30 日(星期一)15:00
    (2)网络投票时间
    通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 12 月 30 日的交易时间:即 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

    通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、会议股权登记日:2019 年 12 月 25 日(星期三)
    7、会议出席对象:
    (1)2019 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点:盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中

                                      1
心三楼会议室

    二、会议审议事项

    具体议案为:
    1、《关于补选公司监事的议案》;
    2、《关于出售闲置固定资产的议案》。
    议案1已经公司第八届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于

2019 年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第八届监事会第六次会议决议公告及相关
文件。
    议案2已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通
过,具体内容请详见公司于2019年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第八届董事会第八
次会议决议公告、第八届监事会第七次会议决议公告及相关文件。

    三、提案编码
                                                           备注
  议案编码                    议案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票

     100       总议案                                        √

    1.00       关于补选公司监事的议案                        √

    2.00       关于出售闲置固定资产的议案                    √


    四、现场会议登记方法
    1、登记方式

    (1)法人股东:法定代表人出席的,应持营业执照复印件、法定代表人身
份证明书及有效身份证件进行登记;其他自然人代表法人股东出席的,应持营业
执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
    (2)自然人股东:本人出席的,应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件
进行登记;委托代理人出席的,应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件

复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
    (3)股东可以到公司现场登记,也可以信函或传真方式进行登记 ,公司不


                                         2
接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东,请在参会时携带相关证件、
授权委托书等原件。
    2、现场会议登记地点:盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券部

    通讯地址:盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券部
    邮政编码:224007       传     真:(0515)88881816
    3、现场会议登记时间:现场登记时间为 2019 年 12 月 27 日 9:00-11:30 和
13:30-16:30。信函或传真方式进行登记须在 2019 年 12 月 30 日 11:30 前送达或
传真至公司。

    4、会议联系方式:
    联系人:张    林
    联系电话:(0515) 88881908      联系传真:(0515) 88881816
    5、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
    (一)网络投票的程序

    1、投票代码:360816         投票简称:慧业投票;
    2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 12 月 30 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或 “深 交所投 资者服 务密 码 ”。 具体的 身份 认证流 程可登 录互 联网投 票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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六、备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议。




                           江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                            二○一九年十二月九日




                              4
附件:

                                  授权委托书

    兹委托                       先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业

科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力。


  议案                                          备注
                      议案名称                              同意   反对   弃权
  编码                                       该列打勾的栏
                                             目可以投票

  1.00   关于补选公司监事的议案                  √

  2.00   关于出售闲置固定资产的议案              √


    附注:委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为
准,对同一项议案,不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示,则受托人
可自行酌情上述议案的投票表决。



本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束


委托人签字(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

委托人股东账号:

委托人持有股份数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:       年      月       日




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