岳阳兴长:第六十一次(临时)股东大会决议公告

                                岳阳兴长石化股份有限公司第六十一次(临时)股东大会决议公告



 证券代码:000819           证券简称:岳阳兴长               公告编号:2021-048



                        岳阳兴长石化股份有限公司
                  第六十一次(临时)股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



                                     重要提示

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间为:2021 年 8 月 13 日下午 14:30 开始

    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021

年 8 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 13 日 9:15—15:00 期间的任

意时间。

    2、现场会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

    3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:公司董事长王妙云

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性

文件以及《公司章程》的规定。




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    一、会议出席情况

    1、股东出席情况
股东及股东代表人数                                 公司股份总额      占公司股份总额比例
                        持有表决权股份数量(股)
       (人)                                             (股)                 (﹪)
1、整体出席情况
        15                   115,992,255            299,150,255              38.77
2、中小投资者出席情况
        12                     866,010              299,150,255              0.29
3、现场会议出席情况
         5                   115,147,745            299,150,255              38.49
4、网络投票情况
        10                     844,510              299,150,255              0.28

注:中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:

    (1)单独或者合计持有公司 5﹪(含 5﹪)以上股份的股东;

    (2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

    2、董事、监事、高级管理人员出席情况

    出席会议的董事、监事、高管:王妙云、胡先红、陈斌、付峰、李燕波、方忠、

谢路国、陈爱文、龚健、周菊春、杨海林、杨晓军、邹海波、李湘波、霍国良。

    3、其他人员出席情况

    董事会聘请的见证律师


    二、会议决议

    本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式,审议通过了《关于

签署<岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议>的议案》,同意与惠州市环大亚湾新区

管理委员会、惠东县人民政府签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》,并授

权公司总经理签署有关文件。

    该议案具体表决结果见表一,中小投资者表决结果见表二。



    四、律师对本次股东大会的法律意见

    1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所



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    2、律师姓名:许智、徐烨

    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会

规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会

议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法

有效。



    六、备查文件

    1、本次股东大会决议;

    2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十一次(临时)

股东大会的法律意见书》。



  特此公告



                                          岳阳兴长石化股份有限公司董事会



                                                二○二一年八月十三日




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                              表一      岳阳兴长第六十一次(临时)股东大会各项议案总体表决结果
                                                                                                                表决意见
                                                                       有效表决权
序号                         议案名称                                                        同意                   反对                     弃权
                                                                       股份数(股)
                                                                                      股数(股)      比例(%)   股数(股)     比例(%)   股数(股)   比例(%)

 1     关于签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的议案              115,992,255   115,930,555     99.95     61,700       0.05      0.00          0.00

监事:杨晓军        股东代表: 李斌                     股东代表: 陈蕊晗                        见证律师:徐烨、许智




                               表二     岳阳兴长第六十一次(临时)股东大会中小投资者表决结果
                                                                                                                表决意见
                                                                       有效表决权
序号                         议案名称                                                        同意                   反对                     弃权
                                                                       股份数(股)
                                                                                      股数(股)      比例(%)   股数(股)     比例(%)   股数(股)   比例(%)

 1     关于签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的议案                  866,010     804,310.00     92.88     61,700        7.12    0.00          0.00


监事:杨晓军        股东代表: 李斌                     股东代表: 陈蕊晗                        见证律师:徐烨、许智




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