岳阳兴长:董事会决议公告

                                              岳阳兴长第十五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:000819                证券简称:岳阳兴长                公告编号:2020-058


                        岳阳兴长石化股份有限公司
                    第十五届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    公司第十五届董事会第十三次会议通知及资料于 2021 年 10 月 20 日以微信、专

人送达、电子邮件等方式发出,会议以通讯方式召开,表决截止时间为 2021 年 10

月 27 日 12 时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的

召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。
    会议发出表决票 9 张,截至 2021 年 10 月 27 日 12 时收回表决票 9 张。

    会议审议通过了如下报告、议案:

    一、《公司 2021 年第三季度报告》

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    二、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》
    1、批准增加与第一大股东关联方 2021 年度采购原辅材料合计预计金额 37,792
万元;
       2、批准增加与第一大股东关联方 2021 年度销售产品合计预计金额 16,399 万
元;

       3、批准新增与一大股东关联方票据贴现业务合计预计金额 16,700 万元;

    关联董事王妙云、陈斌、赵建航回避表决,表决结果均为:6 票同意、0 票反对、

0 票弃权。

    上述关联交易尚需分别提请股东大会批准。

    独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

       上述关联交易具体内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于增加 2021 年日常关联交易预计金

额的公告》。
    三、关于召开第六十二次(临时)股东大会的议案


                                          1
                                         岳阳兴长第十五届董事会第十三次会议决议公告


    决定于 2021 年 11 月 19 日(周五)召开第六十二次(临时)股东大会。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开第六十二次(临时)股东大会的通知》。


    特此公告。


                                         岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                               二〇二一年十月二十八日




                                     2

关闭窗口