*ST节能:第九届董事会第八次临时会议决议公告

 证券代码:000820           证券简称:*ST 节能          编号:2019-097



                         神雾节能股份有限公司

                第九届董事会第八次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次临时会议
于 2019 年 12 月 30 日以邮件形式发出会议通知,于 2020 年 1 月 2 日以通讯方式
召开。应出席本次会议的董事 8 人,实际出席本次会议的董事 8 人,董事吴浪先
生、张亮先生、朱家辉先生、袁申鹤先生、宋欣先生、独立董事骆公志先生、邓
德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持,会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    本次会议经审议表决通过了如下议案:
    1、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以
及《神雾节能股份有限公司章程》等法律法规,公司严格按照《董事薪酬制度》、
《监事薪酬制度》、《高级管理人员薪酬制度》等相关专门制度的规定,制定实
施公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。
    审议结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过《更换会计师事务所的议案》
    考虑公司具体情况及未来业务发展需求,经公司董事会审计委员会提议拟更
换年度审计服务的会计师事务所,拟聘任具备证券、期货业务资格的中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机
构,不再续聘大信会计师事务所为公司审计机构。具体审计费用由公司董事会提
请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。
    审议结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此决议。




                                   神雾节能股份有限公司   董事会
                                              2020 年 1 月 2 日

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