*ST节能:独立董事关于第九届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见

                     神雾节能股份有限公司独立董事
    关于第九届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见



    神雾节能股份有限公司拟于2020年1月2日召开第九届董事会第八次临时会
议,拟审议《关于更换会计事务所的议案》。作为公司独立董事,根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,我们基于独立立场,发表以下
意见:
    经认真审查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业
务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验,满足上市公司聘用会计
师事务所的法定条件。
    公司本次拟将2019年度审计机构由大信会计师事务所(特殊普通合伙)更换
为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),符合《主板上市公司规范运作指引》
的要求。审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具
体协商确定,符合公司中小股东利益。我们对该事项进行了事先审核,同意将上
述议案提交公司董事会审议。


    (以下无正文)
(本页无正文,为《神雾节能股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次
临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页)


独立董事签字:




     骆公志                     邓德强                     张杰




                                         签字日期:   年   月     日

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