超声电子:第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码:000823     证券简称:超声电子 公告编号:2020-011




                    广东汕头超声电子股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于
2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认;会议
于 2020 年 4 月 17 日上午以通讯表决方式召开,由董事长主持,应有
9 名董事参加表决,实际参加表决董事 9 名,3 位监事及董秘参加审
议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过以下议案:
     一、 广东汕头超声电子股份有限公司 2020 年第一季度报告(见
公告编号 2020-012《2020 年第一季度报告》)
     该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。
     二、关于本公司为汕头超声印制板公司向中国进出口银行广东省
分行申请 5000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案(见
公告编号 2020-013《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子

公司提供担保公告》)
     该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。
     特此公告。
                                  广东汕头超声电子股份有限公司董事会
                                                   二 O 二 O 年四月十七日

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