天音控股:第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券简称:天音控股          证券代码:000829         公告编号:2021-079 号

                     天音通信控股股份有限公司
              第八届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会

议于 2021 年 9 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 9 日以电子邮

件方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。公

司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人

数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如下议案:

    一、审议通过《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的议案》

    公司全资子公司天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)拟以挂牌交易
方式转让其持有的北京易天新动网络科技有限公司(以下简称“易天新动”)34%
股权,根据深圳中联资产评估有限公司出具的评估基准日为 2021 年 5 月 31 日的
深中联评资字(2021)第 107 号资产评估报告,对易天新动股东权益价值采用收益
法进行了评估,得出全部股东权益价值为人民币 64,687.70 万元, 增值额为人民
币 57,601.43 万元,增值率为 812.86%。本次转让的易天新动 34%股权的挂牌底
价为人民币 21,993.82 万元,具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。

    独立董事对此议案发表了独立意见,根据深交所《股票上市规则》及《公司
章程》的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议,并授权公司董事长负责办理
本次股权转让相关的业务。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上

的《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的公告》(公告编号:2021-080)。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。
天音通信控股股份有限公司
       董   事   会
    2021 年 9 月 16 日

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