天音控股:关于2021年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码:000829         证券简称:天音控股        公告编号:2021-081 号


                   天音通信控股股份有限公司
      关于 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案暨
                     股东大会补充通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2021 年 9 月 29 日
召开公司 2021 年第五次临时股东大会,《关于召开 2021 年第五次临时股东大会
的通知》已于 2021 年 9 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布。

    2021 年 9 月 15 日,公司董事会收到公司股东深圳市天富锦创业投资有限责
任公司(以下简称“天富锦”)(持有公司 9.80%股份)《关于向天音通信控股
股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的告知函》,提请将《关
于全资子公司挂牌转让参股公司股权的议案》递交公司 2021 年第五次临时股东
大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,单独或者合计
持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人,天富锦持有公司 9.80%股份,具有提出临时提案的资格,且提案
的内容未违反相关法律法规,属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围,
上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,公司董事会同意将上
述议案提交至公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

    因增加临时提案,公司 2021 年第五次临时股东大会审议的提案有所变动,
除上述变动外,本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等
其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2021 年第五次临时股东大会事项
通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2021 年第五次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间:
    现场会议召开时间:2021 年 9 月 29 日(星期三)下午 13:30
    网络投票时间:2021 年 9 月 29 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2021 年 9 月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021 年 9 月 29
日 9:15 至 15:00。
    5、会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票
表决结果为准。
    6、出席对象:
    (1)于股权登记日 2021 年 9 月 22 日(星期三)下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    7、会议地点:北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座(天音通信控股
股份有限公司北京总部会议室)

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司对外担保的议案》
    2、审议《关于公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券
相关事宜的议案》
    4、审议《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的议案》
    注 1:上述提案 1-3 已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,上述提
案 4 已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,详细内容请见公司于 2021
年 9 月 14 日及 2021 年 9 月 16 日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    注 2:提案 1 属于特殊表决事项,需经出席会议股东所持表决权三分之二以
上通过。
    注 3:上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者
表决单独计票,并对计票结果进行披露。
    三、提案编码:

                                                                 备注
   提案编码                     提案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                         投票

     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案


     1.00        审议《关于公司对外担保的议案》                    √


                 审议《关于公司 2021 年面向专业投资者
     2.00                                                          √
                 非公开发行公司债券的议案》

                 审议《关于提请股东大会授权董事会全
     3.00        权办理本次非公开发行公司债券相关事                √
                 宜的议案》

                 审议《关于全资子公司挂牌转让参股公
     4.00                                                          √
                 司股权的议案》

    四、会议登记等事项:
     1、登记方式:
     (1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代
理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户
卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
       (2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡
和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,
代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复
印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
       (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 9
月 24 日 17:00 前送达或传真至公司证券管理部),恕不接受电话登记。
       2、登记时间:2021 年 9 月 24 日(上午 9:00—11:00;下午 14:00—17:
00)
    3、登记地点:北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券管
理部
    4、会议联系方式
       (1)联系人:孙海龙
       (2)联系电话:010-58300807
       (3)传真:010-58300805
       (4)邮编:100088
       5、其他事项
       出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1。

       六、备查文件
       1、第八届董事会第三十次会议决议;
       2、第八届董事会第三十一次会议决议。

       七、附件
       1、参加网络投票的具体操作流程;
       2、授权委托书。
特此公告。


             天音通信控股股份有限公司
                  董   事   会
                  2021年9月16日
附件一:
                      天音通信控股股份有限公司
                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“360829”,投票简称为“天音投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    本次股东大会没有累计投票议案
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1 、 投 票 时 间 :2021 年 9月29 日 的 交 易 时 间 , 即9:15-9:25 , 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月29日(现场股东大会召开当
日)上午9:15至下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二:
                            天音通信控股股份有限公司
                    2021 年第五次临时股东大会授权委托书

      委托人/股东单位:
      委托人身份证号/股东单位营业执照号:
      委托人股东账号:
      委托人持股数:
      代理人姓名:
      代理人身份证号:
           兹委托         先生(女士)代表我单位(或个人)出席天音通信控股股份
      有限公司 2021 年第五次临时股东大会并代为行使表决权,同时代为签署相关会
      议文件。如没有做出指示,则由本人(本单位)的授权代表酌情决定进行投票。
                                                  备注      同意    反对     弃权
                                                       该列打勾
提案编码                    提案名称
                                                       的栏目可
                                                       以投票
   100      总议案:除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投
票提案

   1.00     审议《关于公司对外担保的议案》                 √
            审议《关于公司2021年面向专业投资者
   2.00                                                    √
            非公开发行公司债券的议案》
            审议《关于提请股东大会授权董事会全
   3.00     权办理本次非公开发行公司债券相关事             √
            宜的议案》
            审议《关于全资子公司挂牌转让参股公
   4.00                                                    √
            司股权的议案》

           本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构,则授
      权委托书必须盖上公司或机构印章,或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。



                                委托人签名/委托单位盖章:

                                                                    年    月     日

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