鲁西化工:独立董事提名人声明(三)

证券代码:000830   证券简称:鲁西化工   公告编号:2019-019



  鲁西化工集团股份有限公司独立董事提名人声明
     提名人鲁西化工集团股份有限公司董事会现就提名王云为鲁
 西化工集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开
 声明。被提名人已书面同意出任鲁西化工集团股份有限公司第八届
 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学
 历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提
 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
 性的要求,具体声明如下:
     一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等
 规定不得担任公司董事的情形。
     √ 是 □ 否
     如否,请详细说明:______________________________
     二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
 的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
     √ 是 □ 否
     如否,请详细说明:______________________________
     三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
     √ 是 □ 否
     如否,请详细说明:______________________________
     四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工
 作指引》的规定取得独立董事资格证书。
     □ 是√ 否
    如否,请详细说明:本人将积极报名参加深圳证券交易所组织
的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。
    五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》
的相关规定。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管
干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步
规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察
部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
    √是   □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银
行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机
构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保
公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规
定。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理
暂行办法》的相关规定。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具
有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
    √是   □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其
附属企业任职。
    √ 是     □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行
股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
    √是    □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行
股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任
职。
    √是    □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
    √是    □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
    √是    □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来
单位的控股股东单位任职。
    √是    □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
   二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
   √是   □ 否
   如否,请详细说明:______________________________
   二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不
存在其他任何影响本人独立性的情形。
   √ 是 □ 否
   如否,请详细说明:______________________________
   二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期
限尚未届满的人员。
   √是   □ 否
   如否,请详细说明:______________________________
   二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
   √ 是 □ 否
   如否,请详细说明:______________________________
   二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司
法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
   √ 是 □ 否
   如否,请详细说明:______________________________
   二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次
以上通报批评。
   √ 是 □ 否
   如否,请详细说明:______________________________
   二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委
认定限制担任上市公司董事职务。
    √是   □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出
席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席
董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
    □ 是 □ 否    √不适用
    如否,请详细说明:______________________________
    二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量
不超过 5 家。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》
要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的
工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
    √是   □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自
出席上市公司董事会会议的情形。
    □ 是 □ 否    √不适用
    如否,请详细说明:______________________________
    三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未
亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的
二分之一的情形。
   □ 是 □ 否 √不适用
   如否,请详细说明:______________________________
   三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独
立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
   □ 是 □ 否     √不适用
   如否,请详细说明:______________________________
   三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的
其他有关部门处罚的情形。
   √ 是 □ 否
   如否,请详细说明:______________________________
   三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监
事或高级管理人员的情形。
   √是   □ 否
   如否,请详细说明:______________________________
   三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司
提前免职的情形。
   □ 是 □ 否     √不适用
   如否,请详细说明:______________________________
   三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
   √ 是 □ 否
   如否,请详细说明:______________________________


   声明人郑重声明:
   本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责
任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
    本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券
交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,
董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应
的法律责任。



      提名人(盖章):鲁西化工集团股份有限公司董事会

                                           2019 年 4 月 6 日

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